Съобщава се, че борсата за криптовалута на Binance е обработила криптовалути на стойност почти 346 милиона долара за платформа за търговия с монети Bitzlato, която е сключена като част от международна операция за правоприлагане. Американските власти казват, че най -голямата световна платформа за търговия за цифрови активи е била един от най -важните противници на Bitzlato в руската собственост. Данните на Blockchain показват, че Binance е преместил над 20 000 за Bitzlato от 2018 г. на 2018 г. лидерът на глобалния пазар в сектора на криптовалута, Binance, уж прехвърли криптовалутата на стойност почти 346 милиона долара за хонконгската компания Bitzlato, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни от Chainalysis. Bitzlato беше малко известна фондова борса, докато тя ...
Глобалният лидер на пазара в сектора на криптовалутите, Binance, уж се позовава на криптовалута на стойност почти 346 милиона долара за компанията Bitzlato със седалище в Хонконг, Reuters съобщи за данни от Chainalysis. Bitzlato беше малко известна фондова борса, докато наскоро беше насочена, която американските власти посочиха като "значителния удар върху екосистемата на криптокараминалността".
Last week the Ministry of Justice announced that the co-founder and majority shareholder of Bitzlato, the Russian citizen Anatoly Legkodymov, който живее в Китай, беше арестуван в Маями и обвинен, че е извършил бизнес с не лицензиран бизнес с промяна на парите, който е обработил 700 милиона долара незаконни средства.
В сряда мрежата за прилагане на финансови престъпления (FINCEN) на Министерството на финансите на САЩ обяви, че Binance е единственият голям обмен на криптовалута, който е извършил с битцлато транзакции и една от най -важните му колеги. Сред останалите беше пазарът DarkNet
Bitzlato, регистриран в Хонконг, който е по -известен на руските -говорещи потребители, беше „проблем с основното пране на пари“ във връзка с руското незаконно финансиране. Службата не обяви подробности за обхвата на транзакциите на тези платформи с Bitzlato, но заяви, че финансовите институции ще забранят да прехвърлят средства на фондовата борса, без да посочват свързаните компании.
according to data, which was compiled by the blockchain forensic company Chainalysis and viewed by Reuters, Binance moved over 20,000 bitcoin for Bitzlato worth $ 345.8 million at the time of transactions between May 2018 и закриването му. Биткойн за около 175 милиона долара беше прехвърлен на Binance в периода на отчитане от Bitzlato, което направи Binance най -големия му получател, се казва и в доклада.
Binance "направи значителна подкрепа" в подкрепа на международните органи на реда за подкрепа на разследванията им срещу Bitzlato, говорител на фондовата борса на фондовата борса по електронна поща, но отказа да разкрие повече подробности за бизнеса на криптовалутата с Bitzlato или неговото сътрудничество с властите.
Местните Bitbcoins със седалище във Финландия казаха, че никога не е имало "сътрудничество или връзка" с Bitzlato, но призна, че някои търговци на P2P "също са действали на пазара на P2P на Bitzlato", но посочиха, че не е имало транзакции между тях от октомври 2022 г.
Ройтерс забеляза, че няма доказателства, че бинансирането, местните биби или Финико са нарушили битзлато срещу закони или разпоредби. Също така не може да се определи дали бизнесът на Binance с Bitzlato в момента се проверява. В същото време кампанията, ръководена от САЩ, идва срещу Bitzlato, докато Министерството на правосъдието разследва Binance за възможна пране на пари и нарушения на санкциите.
Няколко европейски страни също участват в разследването срещу Bitzlato. Съобщението от миналата седмица разкри, че френските органи на реда демонтират цифровата инфраструктура на платформата в страната и конфискуват уебсайта им. В понеделник Europol че четирима други членове на обменния екип бяха арестувани в Испания и Кипър.
Очаквате ли, че предполагаемите магазини на Bitzlato ще бъдат допълнително разгледани с бинанс и други форми на криптопластиране? Споделете мислите си по тази тема в областта на коментарите по -долу.
Bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
Suche
Mein Konto