Missouri Bank Fraudster Condamnat: 1,2 milioane USD la risc!

Missouri Bank Fraudster Condamnat: 1,2 milioane USD la risc!

Malik Jones, un bărbat din Missouri, în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat pentru rolul său într-o schemă de fraudă bancară pe scară largă. Judecătorul districtului american l -a condamnat la 42 de luni de închisoare săptămâna trecută. Jones s -a pledat vinovat în 2024 pentru un număr de fraudă bancară și un număr de furt de identitate agravat.

Într -o mișcare inteligentă, Jones a achiziționat o „cheie de săgeată” furată de la un lucrător poștal conștient în 2022. Această cheie permite accesul la căsuțele poștale din SUA. Cu acest acces, el a angajat oameni pentru a fura poșta și a căuta cecuri în St. Louis. Metoda a fost la fel de simplă pe cât a fost eficientă: Jones a modificat verificările furate sau a făcut versiuni contrafăcute pe care le -a depus apoi.

Recrutarea prin intermediul social media

Pentru a găsi ajutoare suplimentare pentru schema sa frauduloasă, Jones a folosit platforma Instagram. Acolo a recrutat oameni care erau dispuși să -și furnizeze informațiile bancare pentru a depune cecuri false. Această recrutare colaborativă i -a permis să funcționeze printr -o rețea de complici și să retragă fondurile furate înainte ca băncile să identifice cecurile drept frauduloase. Sumele pe care Jones a încercat să le depună au totalizat un alarmant de 1,2 milioane de dolari, o mare parte din acestea fiind respinse de bănci.

În plus față de pedeapsa sa de închisoare, Malik Jones a primit ordin să ramburseze 21.635 de dolari victimelor schemei sale de fraudă. Într -o altă transformare a evenimentelor, un complice, Cambria M. Hopkins, 30 de ani, care a fost implicat și în schemă, s -a declarat vinovat în august. Ea a fost cea care a vândut Jones The Arrow Key și este acum și în proces. Sentința ei este programată pentru decembrie viitor.

Înșelăciunea descoperită aruncă lumină asupra pericolelor furtului de identitate și a abuzului de acces la serviciile poștale. În timp ce Jones și Hopkins sunt trași la răspundere pentru acțiunile lor de către sistemul judiciar, problema securității tranzacțiilor prin poștă și bancare într -o lume din ce în ce mai digitală rămâne relevantă.

Pentru mai multe informații despre cazul lui Malik Jones, puteți vizita zilnic Hodl