Fraudador de banco do Missouri condenado: US$ 1,2 milhão em risco!

Fraudador de banco do Missouri condenado: US$ 1,2 milhão em risco!

Malik Jones, um homem de 28 anos do Missouri, foi condenado por seu papel em um esquema de fraude bancária em grande escala. O juiz distrital dos EUA o sentenciou a 42 meses de prisão na semana passada. Jones se declarou culpado em 2024 de uma acusação de fraude bancária e de uma acusação de roubo de identidade agravado.

Numa jogada inteligente, Jones adquiriu uma “chave de seta” roubada de um funcionário dos correios consciente em 2022. Esta chave permite o acesso às caixas de correio dos EUA. Com esse acesso, ele contratou pessoas para roubar correspondências e procurar cheques em St. O método era tão simples quanto eficaz: Jones alterava os cheques roubados ou fazia versões falsificadas que depois depositava.

Recrutamento via mídia social

Para encontrar ajudantes adicionais para seu esquema fraudulento, Jones usou a plataforma Instagram. Lá ele recrutou pessoas que estavam dispostas a fornecer suas informações bancárias para depositar os cheques falsos. Este recrutamento colaborativo permitiu-lhe operar através de uma rede de cúmplices e retirar os fundos roubados antes que os bancos identificassem os cheques como fraudulentos. As quantias que Jones tentou depositar totalizaram alarmantes US$ 1,2 milhão, muitas das quais foram rejeitadas pelos bancos.

Além de sua sentença de prisão, Malik Jones foi condenado a reembolsar US$ 21.635 às vítimas de seu esquema de fraude. Noutra reviravolta, um cúmplice, Cambria M. Hopkins, 30 anos, que também estava envolvido no esquema, confessou-se culpado em Agosto. Foi ela quem vendeu a chave de seta para Jones e agora também está em julgamento. Sua sentença está marcada para dezembro próximo.

A fraude descoberta lança luz sobre os perigos do roubo de identidade e do abuso de acesso aos serviços postais. Embora Jones e Hopkins sejam responsabilizados pelas suas ações pelo poder judicial, a questão da segurança do correio e das transações bancárias num mundo cada vez mais digital continua relevante.

Para mais informações sobre o caso de Malik Jones, você pode visitar Daily Hodl