Os fraudadores do Missouri Bank condenados: US $ 1,2 milhão em perigo!

Os fraudadores do Missouri Bank condenados: US $ 1,2 milhão em perigo!

Malik Jones, um homem de 28 anos do Missouri, foi condenado por sua participação em um extenso plano de fraude bancária. O juiz distrital dos EUA o falou por uma sentença de prisão de 42 meses na semana passada. Em 2024, Jones se devia a culpado de um ponto de fraude bancária e um ponto de forte roubo de identidade.

Em um procedimento sofisticado, o Jones 2022 adquiriu uma "chave de seta" roubada de um funcionário postal consciente. Essa chave permite o acesso às caixas de correio dos EUA. Com esse acesso, ele contratou pessoas para roubar programas de pós em St. Louis e procurar Schecks. O método era tão simples quanto era eficaz: Jones mudou os cheques roubados ou produziu versões falsas, que ele trouxe para o depósito.

Recrutamento via mídia social

Para encontrar mais ajudantes para seu projeto fraudulento, Jones usou a plataforma do Instagram. Lá, ele recrutou pessoas que estavam prontas para fornecer seus detalhes bancários para pagar os cheques falsos. Esse recrutamento da comunidade lhe permitiu operar em uma rede de cúmplices e deduzir os fundos roubados antes que os bancos identificassem os cheques como fraudulentos. As somas que Jones tentou pagar foram de US $ 1,2 milhão, mas muitos dos quais foram rejeitados pelos bancos.

Além de sua penalidade na prisão, Malik Jones foi instruído a pagar US $ 21.635 às vítimas de seu Cheman. Em uma reviravolta adicional, um cúmplice, Cambria M. Hopkins, 30, que também estava envolvido no plano, culpado em agosto. Foi ela quem Jones havia vendido a flecha e agora também está em frente ao tribunal. Sua condenação está programada para dezembro próximo.

O ponto de fraude com crosta vive uma luz sobre os perigos do roubo de identidade e o abuso de acesso a serviços postais. Enquanto Jones e Hopkins são responsabilizados por suas ações pelo judiciário, a questão da segurança das transações bancárias e de bancos em um mundo cada vez mais digital permanece relevante.

Para obter mais informações sobre o caso de Malik Jones, você pode visitar [Daily Hodl] (https://dailyhodl.com/2025/24/missouri-man-masterminds-1200000-cheme-que isso