Oszust bankowy w Missouri skazany: ryzyko 1,2 miliona dolarów!

Oszust bankowy w Missouri skazany: ryzyko 1,2 miliona dolarów!

Malik Jones, 28-letni mieszkaniec stanu Missouri, został skazany za udział w zakrojonym na szeroką skalę oszustwie bankowym. W zeszłym tygodniu sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych skazał go na 42 miesiące więzienia. Jones przyznał się w 2024 r. do jednego oszustwa bankowego i jednego kwalifikowanej kradzieży tożsamości.

Sprytnym posunięciem Jones zdobył w 2022 r. skradziony „Klucz strzałki” od świadomego pracownika poczty. Klucz ten umożliwia dostęp do skrzynek pocztowych w USA. Mając ten dostęp, zatrudnił ludzi do kradzieży poczty i wyszukiwania czeków w St. Louis. Metoda była równie prosta, co skuteczna: Jones zmienił skradzione czeki lub sporządził fałszywe ich wersje, które następnie zdeponował.

Rekrutacja poprzez media społecznościowe

Aby znaleźć dodatkowych pomocników do swojego oszukańczego planu, Jones skorzystał z platformy Instagram. Tam zrekrutował osoby, które były skłonne podać swoje dane bankowe w celu zdeponowania fałszywych czeków. Dzięki tej wspólnej rekrutacji mógł on działać poprzez sieć wspólników i wypłacać skradzione środki, zanim banki zidentyfikowały czeki jako fałszywe. Sumy, które Jones próbował zdeponować, wyniosły łącznie alarmujące 1,2 miliona dolarów, z czego większość została odrzucona przez banki.

Oprócz kary więzienia Malik Jones otrzymał nakaz zwrotu 21 635 dolarów ofiarom swojego oszustwa. Z innego powodu w sierpniu przyznała się do winy wspólniczka Cambria M. Hopkins, lat 30, która również była zaangażowana w ten program. To ona sprzedała Jonesowi klucz strzałkowy i teraz również jest przed sądem. Jej wyrok ma zapaść w grudniu przyszłego roku.

Wykryte oszustwo rzuca światło na niebezpieczeństwa związane z kradzieżą tożsamości i nadużywaniem dostępu do usług pocztowych. Chociaż wymiar sprawiedliwości pociąga Jonesa i Hopkinsa do odpowiedzialności za swoje działania, kwestia bezpieczeństwa transakcji pocztowych i bankowych w coraz bardziej cyfrowym świecie pozostaje aktualna.

Więcej informacji na temat sprawy Malika Jonesa można znaleźć na stronie Daily Hodl