Truffatore bancario del Missouri condannato: 1,2 milioni di dollari a rischio!

Truffatore bancario del Missouri condannato: 1,2 milioni di dollari a rischio!

Malik Jones, un uomo di 28 anni del Missouri, è stato condannato per il suo ruolo in un programma di frode bancaria su larga scala. La scorsa settimana il giudice distrettuale degli Stati Uniti lo ha condannato a 42 mesi di prigione. Jones si è dichiarato colpevole nel 2024 di un conteggio di frode bancaria e di un conteggio di furto di identità aggravato.

Con una mossa intelligente, nel 2022 Jones ha acquisito una “chiave freccia” rubata da un impiegato delle poste consapevole. Questa chiave consente l’accesso alle cassette postali degli Stati Uniti. Con questo accesso, ha assunto persone per rubare la posta e cercare assegni a St. Louis. Il metodo era tanto semplice quanto efficace: Jones alterava gli assegni rubati o ne creava versioni contraffatte che poi depositava.

Reclutamento tramite social media

Per trovare ulteriori aiutanti per il suo piano fraudolento, Jones ha utilizzato la piattaforma Instagram. Lì reclutò persone disposte a fornire le proprie informazioni bancarie per depositare assegni falsi. Questo reclutamento collaborativo gli ha permesso di operare attraverso una rete di complici e di ritirare i fondi rubati prima che le banche identificassero gli assegni come fraudolenti. Le somme che Jones tentò di depositare ammontarono a un allarmante 1,2 milioni di dollari, gran parte della quale fu rifiutata dalle banche.

Oltre alla pena detentiva, a Malik Jones è stato ordinato di risarcire 21.635 dollari alle vittime del suo piano di frode. In un'altra serie di eventi, un complice, Cambria M. Hopkins, 30 anni, anch'egli coinvolto nel piano, si è dichiarato colpevole in agosto. È stata lei a vendere a Jones la chiave freccia e ora è anche lei sotto processo. La sua sentenza è prevista per il prossimo dicembre.

La truffa scoperta fa luce sui pericoli del furto d'identità e dell'abuso dell'accesso ai servizi postali. Mentre Jones e Hopkins sono ritenuti responsabili delle loro azioni dalla magistratura, la questione della sicurezza delle transazioni postali e bancarie in un mondo sempre più digitale rimane rilevante.

Per ulteriori informazioni sul caso di Malik Jones, potete visitare Daily Hodl