I truffatori del Missouri Bank condannati: $ 1,2 milioni in pericolo!

I truffatori del Missouri Bank condannati: $ 1,2 milioni in pericolo!

Malik Jones, un uomo di 28 anni del Missouri, è stato condannato per la sua partecipazione a un ampio piano di frode bancaria. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti lo ha parlato per una pena detentiva di 42 mesi la scorsa settimana. Nel 2024, Jones si doveva colpevole di un punto di frode bancaria e di un forte furto di identità.

In una procedura sofisticata, Jones 2022 ha acquisito una "chiave freccia" rubata da un dipendente consapevole delle poste. Questa chiave consente l'accesso alle scatole di cassette postali statunitensi. Con questo accesso, ha assunto le persone per rubare programmi post a St. Louis e cercare Schecks. Il metodo era semplice quanto efficace: Jones ha cambiato i controlli rubati o ha prodotto versioni false, che poi ha portato al deposito.

Reclutamento tramite i social media

Per trovare più aiutanti per il suo progetto fraudolento, Jones ha usato la piattaforma Instagram. Lì reclutò persone che erano pronte a fornire le loro dettagli bancarie per pagare gli assegni falsi. Questo reclutamento della comunità gli ha permesso di operare su una rete di complici e detrarre i fondi rubati prima che le banche identifichino i controlli come fraudolenti. Le somme che Jones ha cercato di pagare erano $ 1,2 milioni, ma molte delle quali sono state respinte dalle banche.

Oltre alla sua pena carceraria, Malik Jones è stato chiesto di rimborsare $ 21.635 alle vittime del suo Cheman. In un ulteriore turno di eventi, un complice, Cambria M. Hopkins, 30 anni, che è stato coinvolto anche nel piano, colpevole in agosto. Era quella che Jones aveva venduto la chiave di freccia ed è ora anche di fronte al campo. La tua convinzione è prevista per il prossimo dicembre.

Il punto di frode a scabbie vive una luce sui pericoli del furto di identità e sull'abuso di accesso ai servizi postali. Mentre Jones e Hopkins sono ritenuti responsabili delle loro azioni da parte della magistratura, la questione della sicurezza delle transazioni postali e delle banche in un mondo sempre più digitale rimane rilevante.

Per ulteriori informazioni sul caso di Malik Jones, è possibile visitare Daily Hodl.