Defraudador bancario de Missouri condenado: ¡1,2 millones de dólares en riesgo!

Defraudador bancario de Missouri condenado: ¡1,2 millones de dólares en riesgo!

Malik Jones, un hombre de Missouri de 28 años, fue declarado culpable de su participación en un plan de fraude bancario a gran escala. El juez de distrito de Estados Unidos lo condenó la semana pasada a 42 meses de prisión. Jones se declaró culpable en 2024 de un cargo de fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado.

En un movimiento inteligente, Jones adquirió una “llave de flecha” robada de un trabajador postal consciente en 2022. Esta clave permite el acceso a los buzones de correo de EE. UU. Con este acceso, contrató gente para robar correo y buscar cheques en St. Louis. El método era tan simple como efectivo: Jones alteraba los cheques robados o hacía versiones falsificadas que luego depositaba.

Reclutamiento a través de las redes sociales

Para encontrar ayuda adicional para su plan fraudulento, Jones utilizó la plataforma Instagram. Allí reclutó a personas que estaban dispuestas a proporcionar su información bancaria para poder depositar los cheques falsos. Este reclutamiento colaborativo le permitió operar a través de una red de cómplices y retirar los fondos robados antes de que los bancos identificaran los cheques como fraudulentos. Las sumas que Jones intentó depositar ascendieron a la alarmante cifra de 1,2 millones de dólares, gran parte de los cuales fueron rechazados por los bancos.

Además de su sentencia de prisión, a Malik Jones se le ordenó devolver 21.635 dólares a las víctimas de su plan de fraude. En otro giro de los acontecimientos, una cómplice, Cambria M. Hopkins, de 30 años, que también estuvo involucrada en el plan, se declaró culpable en agosto. Ella fue quien le vendió a Jones la llave de flecha y ahora también está siendo juzgada. Su sentencia está prevista para el próximo diciembre.

La estafa descubierta arroja luz sobre los peligros del robo de identidad y el abuso de acceso a los servicios postales. Si bien el poder judicial responsabiliza a Jones y Hopkins por sus acciones, la cuestión de la seguridad del correo y las transacciones bancarias en un mundo cada vez más digital sigue siendo relevante.

Para más información sobre el caso de Malik Jones, puedes visitar Daily Hodl