Missouri Bank Fraudster осъден: на риск 1,2 милиона долара!

Missouri Bank Fraudster осъден: на риск 1,2 милиона долара!

Малик Джоунс, 28-годишен мъж от Мисури, беше осъден за ролята си в мащабна схема за измами с банки. Окръжният съдия на САЩ го осъди на 42 месеца затвор миналата седмица. Джоунс се призна за виновен през 2024 г. по едно преброяване на банкови измами и едно преброяване на утежнена кражба на самоличност.

В умен ход Джоунс придоби откраднат „Key Arrow“ от съзнателен пощенски работник през 2022 г. Този ключ позволява достъп до американските пощенски кутии. С този достъп той нае хора да откраднат поща и да търсят чекове в Сейнт Луис. Методът беше толкова прост, колкото и ефективен: Джоунс промени откраднатите проверки или направи фалшиви версии, които след това депозира.

Набиране чрез социални медии

За да намери допълнителни помощници за неговата измамна схема, Джоунс използва платформата Instagram. Там той набираше хора, които бяха готови да предоставят банковата си информация, за да депозират фалшивите чекове. Това съвместно набиране на персонал му позволи да работи чрез мрежа от съучастници и да оттегли откраднатите средства, преди банките да определят чековете като измамни. Сумите, които Джоунс се опита да депозира, възлиза на тревожни 1,2 милиона долара, голяма част от които бяха отхвърлени от банките.

В допълнение към присъдата си в затвора, на Малик Джоунс е осъден да изплати 21 635 долара на жертвите на схемата си за измами. В друг обрат на събитията съучастник, 30 -годишният Камбрия М. Хопкинс, който също участва в схемата, се призна за виновен през август. Тя беше тази, която продаде Jones The Arrow Key и сега също е на изпитание. Нейното присъда е насрочено за следващия декември.

Непокритата измама хвърля светлина върху опасностите от кражба на самоличност и злоупотреба с достъп до пощенски услуги. Докато Джоунс и Хопкинс носят отговорност за своите действия от съдебната система, въпросът за сигурността на пощата и банковите транзакции във все по -дигитален свят остава актуален.

За повече информация относно случая на Малик Джоунс, можете да посетите Daily Hodl