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Fraude à la Truist Bank : des millions perdus par des employés sans scrupules
Les employés de Truist Bank ont causé des pertes de plus de 363 000 $ par fraude. La FDIC rend compte des incidents.
Fraude à la Truist Bank : des millions perdus par des employés sans scrupules
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a publié des rapports alarmants faisant état de vols répétés et systématiques à la Truist Bank. Sur une période de plus de cinq ans, plusieurs employés de la banque ont accédé illégalement aux comptes clients, causant des pertes importantes totalisant 363 452 $. Ces cas ont miné la confiance dans les pratiques de sécurité de la banque et soulèvent de sérieuses questions sur ses contrôles internes.
Le cas de est particulièrement frappantMontée Brun, un ancien employé de banque responsable de retraits non autorisés de plus de 255 000 $ en seulement deux mois. Entre octobre et novembre 2022, Brown a autorisé au moins 26 retraits vers des personnes non autorisées et a reçu plus de 30 200 $. Pour ses actes, il a été reconnu coupable par un tribunal de district américain de fraude bancaire et d'usurpation d'identité aggravée et est désormais exclu du secteur bancaire américain.
Plus de cas de fraude
Un autre cas préoccupant est celui deElias Israël Roblero Rangel, un ancien banquier personnel qui a accédé aux comptes de cinq clients sans autorisation il y a cinq ans. Rangel a commandé des cartes de débit et de crédit, entraînant des pertes de 44 187 $. Il sera également exclu du secteur bancaire et encourt une amende civile de 35 000 $.
Le cas deBranden J. Ayala, un autre ancien employé, a également été libéré. Ayala est accusée d'avoir effectué au moins 18 retraits non autorisés entre août et octobre 2020, entraînant des pertes d'au moins 39 950 $. Comme les auteurs précédents, Ayala sera exclue du secteur bancaire et devra payer une amende civile de 7 000 dollars.
Il y a en outre le cas deDerrick Alan Smith, qui a volé 24 315 $ à quatre clients âgés en encaissant 16 chèques contrefaits. Smith a été reconnu coupable de contrefaçon en octobre 2021 et doit désormais non seulement rembourser les fonds volés à Truist Bank, mais également payer une amende de 35 000 $.
La FDIC a décrit ces incidents comme une menace sérieuse pour la sécurité et l'intégrité du système bancaire. Les cas montrent que malgré les protocoles de sécurité en place au sein des banques, des comportements abusifs de la part des employés peuvent toujours se produire, nuisant aux clients et à l'ensemble du secteur.
Truist Bank est désormais confrontée au défi de regagner la confiance de ses clients et de garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir. La refonte des contrôles internes et la formation régulière des salariés pourraient être des étapes cruciales dans cette direction.
Pour plus d'informations sur les incidents survenus à Truist Bank, veuillez visiter Hodl quotidien.