Suche
Mein Konto
Podvodník z Marylandu Swindles 523 700 dolárov - čelí 20 rokov väzenia!
Edward McCorkle z Marylandu sa priznal, že podvádza 523 700 dolárov v pôžičkách Covid-19 a čelí 20 rokom väzenia.
Podvodník z Marylandu Swindles 523 700 dolárov - čelí 20 rokov väzenia!
Edward McCorkle, 37-ročný z Baltimore County v Marylande, sa priznal vinným z podvodu s drôtom. To zahŕňalo podvodne presmerovanie pôžičiek Covid-19, ktoré používal na osobné výdavky a nákupy nehnuteľností. Podľa Daily Hodla McCorkle čelí možnému trestu odňatia slobody až do 20 rokov, po ktorom nasleduje tri roky skúšobnej doby.
McCorkle a spolupáchateľ podviedli rôzne finančné inštitúcie, aby požiadali o pôžičky na ochranu výplaty (PPP) a pôžičky na pôžičky na hospodárske zranenia (EIDL). Cieľom jeho podvodného úsilia bolo zabezpečiť falošné pôžičky vo výške 946 500 dolárov. Nakoniec však dokázal ukradnúť 523 700 dolárov, ktoré používal na osobné účely.
Podvodné použitie pôžičiek
Obvinenie tvrdí, že McCorkle poskytol nepravdivé informácie o zamestnávateľoch vo svojich žiadostiach o úver a podal nepravdivé daňové priznania. Použité prostriedky sa dostali do niekoľkých osobných nákupov vrátane rehabilitácie nehnuteľností, splácaní kreditných kariet a veľkých výberov hotovosti.
Niektoré významné transakcie zahŕňajú:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
Zostávajúce úverové fondy boli prístupné prostredníctvom výberu hotovosti, nákupov debetných kariet a elektronických platieb od júna do septembra. Do 1. októbra bol zostatok účtu iba asi 3 400 dolárov.
Tento prípad predstavuje ďalší náznak rozsiahlych problémov týkajúcich sa podvodnej aktivity počas pandémie Covid-19. Nároky spoločnosti McCorkle ukazujú, ako niektorí jednotlivci ťažili z núdzových opatrení, ktoré boli pôvodne určené na pomoc spoločnostiam a jednotlivcom vo finančnej núdzi.
Vládne vyšetrovanie pokračuje, keď sa McCorkle pripravuje čeliť potenciálne drastickému trestu, ktorý by mohol ďalej narušiť dôveru v integritu úverových programov.