Fraudster de la Maryland Swindles 523.700 USD - se confruntă cu 20 de ani de închisoare!

Fraudster de la Maryland Swindles 523.700 USD - se confruntă cu 20 de ani de închisoare!

Edward McCorkle, un tânăr de 37 de ani din județul Baltimore, Maryland, s-a declarat vinovat de fraudă. Aceasta a implicat redirecționarea frauduloasă a împrumuturilor Covid-19 pe care le-a folosit pentru cheltuieli personale și achiziții imobiliare. Potrivit Daily Hodl, McCorkle se confruntă cu o posibilă pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, urmată de trei ani de probă.

McCorkle și un complice au fraudat diverse instituții financiare pentru a solicita Programul de protecție a salariilor (PPP) și împrumuturile pentru dezastre pentru vătămări economice (EIDL). Eforturile sale frauduloase au urmărit să asigure un total de 946.500 de dolari în împrumuturi false. În cele din urmă, însă, a putut să fure 523.700 de dolari, pe care l -a folosit în scopuri personale.

Utilizarea frauduloasă a împrumuturilor

Rechizitoriul susține că McCorkle a furnizat informații false despre angajatori în cererile sale de împrumut și a depus declarații de impozit fals. Fondurile utilizate au intrat în mai multe achiziții personale, inclusiv reabilitarea proprietății, rambursările cardurilor de credit și retragerile mari de numerar.

Unele tranzacții notabile includ:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Restul fondurilor de împrumut au fost accesate prin retrageri de numerar, achiziții de carduri de debit și plăți electronice din iunie până în septembrie. Până la 1 octombrie, soldul contului a fost de aproximativ 3.400 USD.

Acest caz reprezintă o indicație suplimentară a problemelor largi care înconjoară activitatea frauduloasă în timpul pandemiei Covid-19. Afirmațiile lui McCorkle arată cum unele persoane au beneficiat de măsurile de urgență destinate inițial să ajute companiile și persoanele fizice aflate în suferință financiară.

Ancheta guvernamentală continuă pe măsură ce McCorkle se pregătește să se confrunte cu o pedeapsă potențial drastică, care ar putea eroda în continuare încrederea în integritatea programelor de împrumut.