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Fraudador de Maryland frauda US$ 523.700 – pode pegar 20 anos de prisão!
Edward McCorkle, de Maryland, confessou ter fraudado US$ 523.700 em empréstimos COVID-19 e pode pegar 20 anos de prisão.
Fraudador de Maryland frauda US$ 523.700 – pode pegar 20 anos de prisão!
Edward McCorkle, um homem de 37 anos do condado de Baltimore, Maryland, se declarou culpado de fraude eletrônica. Isso envolveu o redirecionamento fraudulento de empréstimos COVID-19 que ele usou para despesas pessoais e compras de imóveis. De acordo com o Daily Hodl, McCorkle enfrenta uma possível pena de até 20 anos de prisão, seguida de três anos de liberdade condicional.
McCorkle e um cúmplice fraudaram várias instituições financeiras para solicitar empréstimos do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP) e do Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas (EIDL). Seus esforços fraudulentos visavam garantir um total de US$ 946.500 em empréstimos falsos. No final das contas, porém, ele conseguiu roubar US$ 523.700, que usou para fins pessoais.
Uso fraudulento de empréstimos
A acusação alega que McCorkle forneceu informações falsas sobre os empregadores nos seus pedidos de empréstimo e apresentou declarações fiscais falsas. Os fundos utilizados foram destinados a diversas compras pessoais, incluindo reabilitação de propriedades, reembolsos de cartões de crédito e grandes levantamentos de dinheiro.
Algumas transações notáveis incluem:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
Os demais recursos do empréstimo foram acessados por meio de saques em dinheiro, compras com cartão de débito e pagamentos eletrônicos de junho a setembro. Em 1º de outubro, o saldo da conta era de apenas cerca de US$ 3.400.
Este caso representa mais uma indicação dos amplos problemas que rodeiam as atividades fraudulentas durante a pandemia da COVID-19. As afirmações de McCorkle mostram como alguns indivíduos beneficiaram das medidas de emergência originalmente destinadas a ajudar empresas e indivíduos em dificuldades financeiras.
A investigação governamental continua enquanto McCorkle se prepara para enfrentar uma penalidade potencialmente drástica que poderá minar ainda mais a confiança na integridade dos programas de empréstimos.