Oszust z Maryland wyłudza 523 700 dolarów – grozi mu 20 lat więzienia!

Oszust z Maryland wyłudza 523 700 dolarów – grozi mu 20 lat więzienia!

Edward McCorkle, 37-latek z hrabstwa Baltimore w stanie Maryland, przyznał się do oszustwa drogą elektroniczną. Wiązało się to z oszukańczym przekierowaniem pożyczek na Covid-19, które wykorzystywał na wydatki osobiste i zakupy nieruchomości. Według Daily Hodl McCorkle’owi grozi kara do 20 lat więzienia, a następnie trzy lata w zawieszeniu.

McCorkle i jego wspólnik oszukali różne instytucje finansowe, aby ubiegać się o pożyczki w ramach programu ochrony wypłat (PPP) i pożyczki na wypadek szkód gospodarczych (EIDL). Jego oszukańcze wysiłki miały na celu zabezpieczenie fałszywych pożyczek o łącznej wartości 946 500 dolarów. Ostatecznie udało mu się jednak ukraść 523 700 dolarów, które przeznaczył na cele osobiste.

Oszukańcze korzystanie z pożyczek

W akcie oskarżenia zarzucono, że McCorkle we wnioskach pożyczkowych podał fałszywe informacje o pracodawcach i złożył fałszywe zeznania podatkowe. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na kilka zakupów osobistych, w tym na rewitalizację majątku, spłatę kart kredytowych i duże wypłaty gotówki.

Niektóre godne uwagi transakcje obejmują:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Dostęp do pozostałych środków pożyczkowych odbywał się w okresie od czerwca do września poprzez wypłaty gotówki, zakupy kartami debetowymi oraz płatności elektroniczne. Do 1 października saldo konta wynosiło zaledwie około 3400 dolarów.

Sprawa ta stanowi kolejny dowód na szeroko zakrojone problemy związane z oszukańczą działalnością podczas pandemii Covid-19. Twierdzenia McCorkle pokazują, jak niektóre osoby skorzystały ze środków nadzwyczajnych, które pierwotnie miały pomóc firmom i osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Dochodzenie rządowe jest kontynuowane, a McCorkle przygotowuje się na potencjalnie drastyczną karę, która może jeszcze bardziej podważyć zaufanie do uczciwości programów pożyczkowych.