Suche
Mein Konto
Fraudeur uit Maryland bedriegt $523.700 – riskeert 20 jaar gevangenisstraf!
Edward McCorkle uit Maryland bekende dat hij 523.700 dollar aan COVID-19-leningen had opgelicht en riskeert twintig jaar gevangenisstraf.
Fraudeur uit Maryland bedriegt $523.700 – riskeert 20 jaar gevangenisstraf!
Edward McCorkle, een 37-jarige uit Baltimore County, Maryland, heeft schuldig gepleit aan telegrafische fraude. Dit hield in dat hij op frauduleuze wijze COVID-19-leningen omleidde die hij gebruikte voor persoonlijke uitgaven en onroerendgoedaankopen. Volgens Daily Hodl riskeert McCorkle een mogelijke gevangenisstraf van maximaal twintig jaar, gevolgd door een proeftijd van drie jaar.
McCorkle en een medeplichtige hadden verschillende financiële instellingen opgelicht om leningen voor het Paycheck Protection Program (PPP) en Economic Injury Disaster Loan (EIDL) aan te vragen. Zijn frauduleuze pogingen waren erop gericht om in totaal $946.500 aan valse leningen binnen te halen. Uiteindelijk kon hij echter $ 523.700 stelen, die hij voor persoonlijke doeleinden gebruikte.
Frauduleus gebruik van leningen
De aanklacht beweert dat McCorkle bij zijn leningaanvragen valse informatie over werkgevers heeft verstrekt en valse belastingaangiften heeft ingediend. Het gebruikte geld ging naar verschillende persoonlijke aankopen, waaronder rehabilitatie van eigendommen, terugbetalingen van creditcards en grote geldopnames.
Enkele opmerkelijke transacties zijn onder meer:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
De resterende leningfondsen waren van juni tot september toegankelijk via geldopnames, aankopen met een pinpas en elektronische betalingen. Op 1 oktober bedroeg het rekeningsaldo slechts ongeveer $3.400.
Deze zaak vormt een verdere indicatie van de uiteenlopende problemen rond frauduleuze activiteiten tijdens de COVID-19-pandemie. De beweringen van McCorkle laten zien hoe sommige individuen hebben geprofiteerd van de noodmaatregelen die oorspronkelijk bedoeld waren om bedrijven en individuen in financiële nood te helpen.
Het overheidsonderzoek gaat door terwijl McCorkle zich voorbereidt op een mogelijk drastische straf die het vertrouwen in de integriteit van de leningprogramma's verder zou kunnen aantasten.