Krāpnieks no Merilendas swindles USD 523 700 - saskaras ar 20 gadu cietumsodu!

Krāpnieks no Merilendas swindles USD 523 700 - saskaras ar 20 gadu cietumsodu!

Edvards Makkorks, 37 gadus vecs no Baltimoras apgabala, Merilendā, ir atzīts par vainīgu krāpšanā ar vadu. Tas ietvēra krāpniecisku novirzīšanu no CVID-19 aizdevumiem, kurus viņš izmantoja personīgajiem izdevumiem un nekustamā īpašuma pirkumiem. Pēc Daily HODL teiktā, Makkorks saskaras ar iespējamo sodu līdz 20 gadiem cietumā, kam seko trīs gadu pārbaudes laiks.

McCorkle un līdzdalībnieks bija izkrāpuši dažādas finanšu iestādes, lai pieteiktos uz Paycheck aizsardzības programmu (PPP) un ekonomiskās traumu katastrofu aizdevuma (EIDL) aizdevumiem. Viņa krāpniecisko centienu mērķis bija kopumā nodrošināt USD 946 500 viltus aizdevumus. Tomēr galu galā viņš spēja nozagt USD 523 700, ko viņš izmantoja personīgiem mērķiem.

Krāpnieciska aizdevumu izmantošana

Apsūdzībā tiek apgalvots, ka Makkorks sniedza nepatiesu informāciju par darba devējiem viņa aizdevuma pieteikumos un iesniedza nepatiesas nodokļu deklarācijas. Izmantotie līdzekļi tika veikti vairākos personiskos pirkumos, ieskaitot īpašuma rehabilitāciju, kredītkaršu atmaksu un lielas naudas izņemšanas.

Daži ievērojami darījumi ietver:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Atlikušajiem aizdevuma fondiem piekļūst, izmantojot skaidras naudas izņemšanu, debetkaršu iegādi un elektroniskos maksājumus no jūnija līdz septembrim. Līdz 1. oktobrim konta atlikums bija tikai aptuveni 3400 USD.

Šis gadījums liecina par vēl vienu norādi uz plašām problēmām, kas saistītas ar krāpniecisku darbību COVID-19 pandēmijas laikā. McCorkle apgalvojumi parāda, kā dažas personas ir guvušas labumu no ārkārtas pasākumiem, kas sākotnēji bija paredzēti, lai palīdzētu uzņēmumiem un indivīdiem, kas rodas finansiālās grūtībās.

Valdības izmeklēšana turpinās, kad Makkorks gatavojas saskarties ar potenciāli krasu sodu, kas varētu vēl vairāk mazināt uzticēšanos aizdevumu programmu integritātei.