Merilando sukčiavimas sukramto 523 700 USD - susiduria su 20 metų kalėjimo!

Merilando sukčiavimas sukramto 523 700 USD - susiduria su 20 metų kalėjimo!

Edvardas McCorkle'as, 37-erių iš Baltimorės apygardos, Merilandas, pripažino kaltę dėl sukčiavimo. Tai apėmė nesąžiningai peradresuodamas „Covid-19“ paskolas, kurias jis panaudojo asmeninėms išlaidoms ir nekilnojamojo turto pirkimui. Anot Daily Hodl, McCorkle'as susiduria su galimu iki 20 metų laisvės atėmimo bausme, o po to - trejų metų probacijos.

„McCorkle“ ir bendrininkas apgavo įvairias finansų įstaigas, kad galėtų kreiptis dėl atlyginimų apsaugos programos (PPP) ir paskolų dėl ekonominių sužalojimų (EIDL) paskolų. Jo apgaulingos pastangos buvo siekiama iš viso užsitikrinti 946 500 USD suklastotų paskolų. Tačiau galiausiai jis sugebėjo pavogti 523 700 USD, kuriuos jis panaudojo asmeniniais tikslais.

Nesąžiningas paskolų naudojimas

Kaltinamajame akte teigiama, kad McCorkle'as pateikė melagingą informaciją apie darbdavius ​​savo paskolos paraiškose ir pateikė melagingas mokesčių deklaracijas. Panaudotos lėšos buvo susijusios su keliais asmeniniais pirkimais, įskaitant turto reabilitaciją, kreditinių kortelių grąžinimus ir didelius grynųjų pinigų išėmimus.

Kai kurios pastebimos operacijos apima:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Likusias paskolų lėšas buvo galima gauti per grynuosius pinigus, debeto kortelių pirkimą ir elektroninius mokėjimus nuo birželio iki rugsėjo. Iki spalio 1 d. Sąskaitos likutis buvo tik apie 3 400 USD.

Šis atvejis parodo papildomą plataus masto problemų, susijusių su apgaulingu aktyvumu, požymį Covidid-19 pandemijos metu. McCorkle'o teiginiai rodo, kaip kai kurie asmenys pasinaudojo skubios pagalbos priemonėmis, kurios iš pradžių buvo skirtos padėti įmonėms ir asmenims, kenčiantiems nuo finansinės kančios.

Vyriausybės tyrimas tęsiasi, kai McCorkle'as ruošiasi susidurti su potencialiai drastiška bauda, ​​kuri galėtų dar labiau panaikinti pasitikėjimą paskolų programų vientisumu.