Suche
Mein Konto
A Maryland -i csaló 523 700 dollárt csap fel - 20 év börtönbüntetéssel néz szembe!
Edward McCorkle, a Maryland, bevallotta, hogy 523 700 dollár megtéveszti a Covid-19 kölcsönöket, és 20 év börtönbüntetéssel szembesül.
A Maryland -i csaló 523 700 dollárt csap fel - 20 év börtönbüntetéssel néz szembe!
Edward McCorkle, egy 37 éves Baltimore megye, Maryland, bűnösnek nyilvánította a vezetékes csalásokat. Ez magában foglalta a COVID-19 kölcsönök csalárd átirányítását, amelyet személyes költségekhez és ingatlanvásárlásokhoz használt. A Daily Hodl szerint McCorkle esetleg akár 20 év börtönbüntetéssel kell szembenéznie, majd három év próbaidővel.
McCorkle és egy bűnrészese különféle pénzügyi intézményeket csalta meg a Paycheck Protection Program (PPP) és a gazdasági sérülések katasztrófahitelének (EIDL) kölcsönök igénylésére. Csalásos erőfeszítései célja, hogy összesen 946 500 dollár hamis hiteleket biztosítsanak. Végül azonban 523 700 dollárt tudott ellopni, amelyet személyes célokra használt.
Hitelek csalárd felhasználása
A vádemelés azt állítja, hogy McCorkle hamis információkat adott a munkáltatókról a hitelkérelmeiben, és hamis adóbevallásokat nyújtott be. A felhasznált pénzeszközök számos személyes vásárlásba kerültek, ideértve az ingatlan -rehabilitációt, a hitelkártya -visszafizetéseket és a nagy készpénzfelvételeket.
Néhány figyelemre méltó tranzakció a következők:
- 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
- 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
- 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.
A fennmaradó hitelalapok készpénz -kivonással, betéti kártya -vásárlásokkal és június -szeptemberben az elektronikus kifizetések révén érkeztek. Október 1 -jén a számlaegyenleg csak körülbelül 3400 dollár volt.
Ez az eset azt jelenti, hogy a Covid-19 járvány során a csalárd aktivitást körülvevő széles körű problémákról szól. A McCorkle állításai megmutatják, hogy egyes személyek hogyan részesültek a sürgősségi intézkedésekből, amelyek eredetileg a vállalatok és az egyének pénzügyi szorongásában való segítését célozták meg.
A kormány vizsgálata folytatódik, amikor McCorkle arra készül, hogy egy potenciálisan drasztikus büntetéssel szembesüljön, amely tovább ronthatja a kölcsönzési programok integritásában való bizalmat.