Un fraudeur du Maryland escroque 523 700 $ – risque 20 ans de prison !

Un fraudeur du Maryland escroque 523 700 $ – risque 20 ans de prison !

Edward McCorkle, un homme de 37 ans du comté de Baltimore, dans le Maryland, a plaidé coupable de fraude électronique. Cela impliquait de rediriger frauduleusement les prêts COVID-19 qu’il utilisait pour des dépenses personnelles et des achats immobiliers. Selon le Daily Hodl, McCorkle risque une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, suivie de trois ans de probation.

McCorkle et un complice avaient fraudé diverses institutions financières pour demander des prêts du Programme de protection des chèques de paie (PPP) et des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL). Ses efforts frauduleux visaient à obtenir un total de 946 500 $ de faux prêts. Cependant, il a finalement réussi à voler 523 700 $, qu'il a utilisés à des fins personnelles.

Utilisation frauduleuse des prêts

L'acte d'accusation allègue que McCorkle a fourni de fausses informations sur les employeurs dans ses demandes de prêt et a déposé de fausses déclarations de revenus. Les fonds utilisés ont servi à plusieurs achats personnels, notamment la réhabilitation de propriétés, le remboursement de cartes de crédit et d'importants retraits d'espèces.

Certaines transactions notables comprennent :

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Les fonds restants du prêt ont été obtenus via des retraits d'espèces, des achats par carte de débit et des paiements électroniques de juin à septembre. Au 1er octobre, le solde du compte n’était que d’environ 3 400 $.

Cette affaire constitue une autre indication de l’ampleur des problèmes liés aux activités frauduleuses pendant la pandémie de COVID-19. Les affirmations de McCorkle montrent comment certaines personnes ont bénéficié des mesures d'urgence initialement destinées à aider les entreprises et les particuliers en difficulté financière.

L'enquête gouvernementale se poursuit alors que McCorkle se prépare à faire face à une sanction potentiellement drastique qui pourrait éroder davantage la confiance dans l'intégrité des programmes de prêts.