Fraudster z Maryland Swindles 523 700 $ - čelí 20 letům vězení!

Fraudster z Maryland Swindles 523 700 $ - čelí 20 letům vězení!

Edward McCorkle, 37letý z Baltimore County, Maryland, se přiznal k podvodu. Jednalo se o podvodně přesměrování půjček Covid-19, které použil na osobní výdaje a nákupy nemovitostí. Podle Daily Hodl čelí McCorkle možnou trest odnětí svobody až 20 let, následuje tři roky probace.

McCorkle a spolupachatel podváděli různé finanční instituce, aby požádali o půjčku na ochranu výplaty (PPP) a půjčky na katastrofy pro hospodářské úrahy (EIDL). Jeho podvodné úsilí se zaměřilo na zajištění celkem 946 500 USD ve falešných půjčkách. Nakonec však dokázal ukrást 523 700 $, které použil pro osobní účely.

Podvodné používání půjček

Obvinění tvrdí, že McCorkle poskytl nepravdivé informace o zaměstnavatelkách ve svých žádostech o půjčky a podal falešná daňová přiznání. Použité prostředky se dostaly do několika osobních nákupů, včetně rehabilitace nemovitosti, splátek kreditních karet a velkých výběrů hotovosti.

Některé pozoruhodné transakce zahrnují:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Zbývající fondy půjček byly přístupné od výběru hotovosti, nákupem debetních karet a elektronickým platbám od června do září. Do 1. října byl zůstatek na účtu pouze asi 3 400 $.

Tento případ představuje další indikaci rozsáhlých problémů obklopujících podvodnou aktivitu během pandemie Covid-19. Tvrdí McCorkle ukazují, jak někteří jednotlivci měli prospěch z nouzových opatření původně určených k pomoci společnostem a jednotlivcům ve finanční tísni.

Vládní vyšetřování pokračuje, když se McCorkle připravuje čelit potenciálně drastickému trestu, který by mohl dále narušit důvěru v integritu úvěrových programů.