Измамник от Мериленд Суиндките 523 700 долара - изправен пред 20 години затвор!

Измамник от Мериленд Суиндките 523 700 долара - изправен пред 20 години затвор!

Едуард МакКоркъл, 37-годишен от окръг Балтимор, Мериленд, се призна за виновен за измама с телени измами. Това включваше измамно пренасочване на заеми Covid-19, които той използва за лични разходи и покупки на недвижими имоти. Според Daily Hodl, McCorkle е изправен пред възможна присъда до 20 години затвор, последвана от три години изпитателен срок.

McCorkle и съучастник са измамили различни финансови институции за кандидатстване за програма за защита на заплати (ПЧП) и заеми за икономически наранявания (EIDL). Неговите измамни усилия имаха за цел да осигурят общо 946 500 долара фалшиви заеми. В крайна сметка обаче той успя да открадне 523 700 долара, които използва за лични цели.

Измамно използване на заеми

В обвинителния акт се твърди, че McCorkle е предоставил невярна информация за работодателите в заявленията си за заем и е подал фалшиви данъчни декларации. Използваните средства преминаха в няколко лични покупки, включително рехабилитация на имоти, изплащане на кредитни карти и големи тегления на пари.

Някои забележителни транзакции включват:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

Останалите фондове за заем са били достъпни чрез теглене на пари, покупки на дебитни карти и електронни плащания от юни до септември. До 1 октомври салдото по сметката е само около 3 400 долара.

Този случай представлява допълнителна индикация за широкообхватните проблеми, свързани с измамната дейност по време на пандемията Covid-19. Твърденията на McCorkle показват как някои лица са се възползвали от мерките за спешни случаи, първоначално предназначени да помогнат на компании и физически лица във финансови затруднения.

Правителственото разследване продължава, тъй като McCorkle се подготвя да се изправи пред потенциално драстично наказание, което може допълнително да ерозира доверието в целостта на заемните програми.