محتال من ولاية ماريلاند يحتال على 523.700 دولار ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا!

محتال من ولاية ماريلاند يحتال على 523.700 دولار ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا!

اعترف إدوارد ماكوركل، البالغ من العمر 37 عامًا من مقاطعة بالتيمور بولاية ماريلاند، بأنه مذنب في جريمة الاحتيال عبر الإنترنت. وتضمن ذلك إعادة توجيه قروض فيروس كورونا (COVID-19) التي استخدمها لتغطية النفقات الشخصية وشراء العقارات بشكل احتيالي. وفقًا لصحيفة ديلي هودل، يواجه ماكوركل عقوبة محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن، تليها ثلاث سنوات من المراقبة.

قام ماكوركل وشريكه بالاحتيال على العديد من المؤسسات المالية للتقدم بطلب للحصول على قروض برنامج حماية الراتب (PPP) وقرض الكوارث الاقتصادية (EIDL). تهدف جهوده الاحتيالية إلى الحصول على قروض وهمية بقيمة إجمالية قدرها 946.500 دولار. ومع ذلك، تمكن في النهاية من سرقة مبلغ 523.700 دولار، استخدمه لأغراض شخصية.

الاستخدام الاحتيالي للقروض

تزعم لائحة الاتهام أن ماكوركل قدم معلومات كاذبة عن أصحاب العمل في طلبات القروض الخاصة به وقدم إقرارات ضريبية كاذبة. وذهبت الأموال المستخدمة في العديد من المشتريات الشخصية، بما في ذلك إعادة تأهيل الممتلكات، وسداد أقساط بطاقات الائتمان، والسحوبات النقدية الكبيرة.

بعض المعاملات البارزة تشمل:

• 5. Juni: Über 98.000 Dollar abgehoben, darunter ein Scheck über 49.100 Dollar, der an McCorkle ausgestellt war.
• 15. Juni: Zwei Abhebungen in Höhe von über 28.000 Dollar.
• 19. Juni: Eine Abhebung von 14.500 Dollar.

وتم الوصول إلى أموال القروض المتبقية من خلال السحب النقدي وشراء بطاقات الخصم والمدفوعات الإلكترونية في الفترة من يونيو إلى سبتمبر. بحلول الأول من أكتوبر، كان رصيد الحساب حوالي 3400 دولار فقط.

تمثل هذه الحالة مؤشرًا آخر على المشكلات واسعة النطاق المحيطة بالنشاط الاحتيالي أثناء جائحة كوفيد-19. تُظهر ادعاءات ماكوركل كيف استفاد بعض الأفراد من إجراءات الطوارئ التي كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة الشركات والأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية.

يستمر التحقيق الحكومي بينما يستعد ماكوركل لمواجهة عقوبة صارمة محتملة يمكن أن تزيد من تآكل الثقة في نزاهة برامج القروض.