Nebraska: Milzu bankas krāpšana! Atmaskot 45 miljonus dolāru aizdevumus

Nebraska: Milzu bankas krāpšana! Atmaskot 45 miljonus dolāru aizdevumus

Nebraskas vīrietis Ārons Marshbanks ir centrā tam, kas varētu būt lielākā banku krāpšanas lieta štata vēsturē. Tiek apgalvots, ka Marshbanks ir nelikumīgi izņēmis 45 miljonus ASV dolāru aizdevumos no 19 dažādām finanšu iestādēm Nebraskā un Ajovā, kā arī citās valstīs, ziņo Ikdienas hodls Apvidū

Pieprasītos līdzekļus Marshbanks izmantoja agresīvas opciju tirdzniecības stratēģijai, kas neizdevās postoši un viņš zaudēja 90% no kopējās vērtības. Šis milzīgais naudas zaudējums tiek uzskatīts par galveno aspektu juridiskajā strīdā par viņa īpašuma lietām. Traģiski, ka Marshbanks nomira no narkotiku pārdozēšanas 2022. gada novembrī, padarot situāciju vēl sarežģītāku.

Muižas un digitālie aktīvi

Svarīga Marshbanks finanšu lietu daļa attiecas arī uz ieguldījumiem kriptovalūtās. Viņš bija nodevis atbildību par digitālo aktīvu pārvaldību savam partnerim Brendonam Dallmanam. Dallmanam tika dota piekļuve Marshbanks kripto atslēgām, lai atbalstītu savu sievu Marshbanks nāves gadījumā.

Pēc Marshbanks nāves viņa īpašuma advokāts iesūdzēja Dallmanu par informāciju par kriptogrāfijas ieguldījumiem. Tiesnesis atļāva pagarināt līdz 3. decembrim, bet paredzams, ka tiesas prāvu tiks noraidīts, jo Dallmans sadarbojas ar digitālo aktīvu izmeklēšanu.

Juridiska nozīme

Šajā sarežģītajā juridiskajā jautājumā attīstība rada jautājumus par finanšu iestāžu pienākumiem un kredīta regulēšanu. Tā kā iespējamās nelikumīgās darbības summas un apjoms ir tik lieli, šai lietai varētu būt tālejošas sekas banku sistēmai reģionā. Eksperti brīdina par iespējamu kredīt sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu un ar to saistītajiem riskiem investoriem un bankām.

Marshbanks lieta ir pārsteidzošs piemērs tam, kā agresīvas tirdzniecības stratēģijas un regulējuma trūkums var izraisīt postošus finansiālus zaudējumus. Tālāk tiek ievērots tiesas prāvas iznākums un izmeklēšana par viņa finanšu darbību.