Mega Scam: ED tar 286 miljoner dollar från OctaFX-skandalen!

Mega Scam: ED tar 286 miljoner dollar från OctaFX-skandalen!

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har beslagtagit kryptovalutor till ett värde av 286 miljoner dollar som en del av sina ansträngningar mot penningtvätt. Denna åtgärd är relaterad till utredningen av den kontroversiella plattformen OctaFX, som misstänks ha lurat indiska investerare på betydande summor. Enligt crypto.news har den påstådda hjärnan bakom OctaFX, Pavel Prozorov, gripits i Spanien anklagad för cyberbrottslighet.

OctaFX anklagas för att ha plundrat cirka 225 miljoner dollar från indiska investerare genom ett globalt Ponzi-nätverk mellan juli 2022 och april 2023. Plattformen sades ha opererats genom ett omfattande internationellt nätverk utformat för att undvika regulatorisk tillsyn och kanalisera olagliga medel över olika jurisdiktioner. En betydande del av Indiens totala beräknade inkomst på över 600 miljoner dollar överfördes illegalt utomlands.

Det globala nätverket

ED-undersökningen har avslöjat att OctaFX:s verksamhet stöddes av ett flertal företag i olika länder. Marknadsföringsaktiviteter organiserades av företag på Brittiska Jungfruöarna, medan servrar och back-office-verksamhet var värd i Spanien. Estniska företag ansvarade för betalningshanteringen och tekniskt stöd kom från Georgien. Dessutom fungerade ett företag på Cypern som holdingbolag för den indiska verksamheten.

Det rapporteras vidare att ett Dubai-baserat företag övervakade den indiska verksamheten, med stöd av ryska initiativtagare. Samtidigt underlättade Singapore-företag exporten av falska penningtvättstjänster utomlands. OctaFX dök upp som en otillåten onlineplattform för handel med valutor, råvaror och kryptovalutor.

Tillgångar och beslag

Som en del av den pågående utredningen har ED beslagtagit totalt tillgångar värda 321 miljoner dollar, inklusive 19 fastigheter och en lyxyacht som tillhör Prozorov. Dessa åtgärder representerar en av Indiens mest betydande verkställighetsåtgärder i samband med kryptovalutor och penningtvätt. Enligt utredarna skiktades de medel som samlades in genom UPI-betalningssystem och lokala banköverföringar genom skalföretag i Indien innan de dirigerades genom flera "mule"-konton.

Några av de tvättade medlen hittade tillbaka till Indien som utländska direktinvesteringar (FDI), vilket skapade ett cirkulärt flöde som fördunklade dessa medels olagliga ursprung. OctaFX och Prozorovs aktiviteter lyfter fram den komplexa och gränsöverskridande karaktären hos modern ekonomisk brottslighet.