Mega prevara: ED zaradi škandala OctaFX zaseže 286 milijonov dolarjev!

Mega prevara: ED zaradi škandala OctaFX zaseže 286 milijonov dolarjev!

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru svojih prizadevanj za boj proti pranju denarja zasegel kriptovalute v vrednosti 286 milijonov dolarjev. Ta ukrep je povezan s preiskavo kontroverzne platforme OctaFX, za katero se sumi, da je indijske vlagatelje ogoljufala za znatne zneske. Po poročanju crypto.news je bil domnevni glavni mož OctaFX, Pavel Prozorov, aretiran v Španiji zaradi obtožb kibernetskega kriminala.

OctaFX je obtožen, da je med julijem 2022 in aprilom 2023 od indijskih vlagateljev prek globalnega omrežja Ponzi ukradel približno 225 milijonov dolarjev. Platforma naj bi delovala prek obsežnega mednarodnega omrežja, zasnovanega za izogibanje regulativnemu nadzoru in usmerjanje nezakonitih sredstev v različne jurisdikcije. Pomemben del celotnega ocenjenega prihodka Indije v višini več kot 600 milijonov dolarjev je bil nezakonito prenesen v tujino.

Globalno omrežje

Preiskava ED je pokazala, da so delovanje OctaFX podpirala številna podjetja v različnih državah. Marketinške aktivnosti so organizirala podjetja na Britanskih Deviških otokih, medtem ko so strežniki in zaledno poslovanje gostovali v Španiji. Za procesiranje plačil so bila odgovorna estonska podjetja, tehnološka podpora pa je prihajala iz Gruzije. Poleg tega je podjetje na Cipru delovalo kot holding za indijske dejavnosti.

Nadalje poročajo, da je podjetje s sedežem v Dubaju spremljalo indijske operacije ob podpori ruskih promotorjev. Hkrati so singapurska podjetja olajšala izvoz lažnih storitev pranja denarja v tujino. OctaFX se je pojavil kot nepooblaščena spletna platforma za trgovanje z valutami, blagom in kriptovalutami.

Premoženje in zasegi

V okviru tekoče preiskave je ED zasegel skupno premoženje v vrednosti 321 milijonov dolarjev, vključno z 19 nepremičninami in luksuzno jahto v lasti Prozorova. Ti ukrepi predstavljajo enega najpomembnejših indijskih izvršilnih ukrepov v kontekstu kriptovalut in pranja denarja. Po besedah ​​preiskovalcev so bila sredstva, zbrana prek plačilnih sistemov UPI in lokalnih bančnih nakazil, razdeljena prek navideznih podjetij v Indiji, preden so bila preusmerjena prek več računov "mule".

Nekatera oprana sredstva so se vrnila v Indijo kot neposredne tuje naložbe (FDI), kar je ustvarilo krožni tok, ki je prikril nezakonit izvor teh sredstev. Dejavnosti OctaFX in Prozorov poudarjajo zapleteno in čezmejno naravo sodobnega finančnega kriminala.