Megafraude: ED neemt $286 miljoen in beslag van OctaFX-schandaal!

Megafraude: ED neemt $286 miljoen in beslag van OctaFX-schandaal!

Het Indiase Enforcement Directorate (ED) heeft ter waarde van 286 miljoen dollar aan cryptocurrencies in beslag genomen als onderdeel van zijn inspanningen tegen het witwassen van geld. Deze maatregel houdt verband met het onderzoek naar het omstreden platform OctaFX, dat ervan verdacht wordt Indiase investeerders van aanzienlijke bedragen te hebben opgelicht. Volgens crypto.news is het vermeende brein achter OctaFX, Pavel Prozorov, in Spanje gearresteerd op beschuldiging van cybercriminaliteit.

OctaFX wordt ervan beschuldigd tussen juli 2022 en april 2023 ongeveer 225 miljoen dollar te hebben geplunderd van Indiase investeerders via een mondiaal Ponzi-netwerk. Het platform zou hebben geopereerd via een uitgebreid internationaal netwerk dat was ontworpen om regelgevend toezicht te omzeilen en illegale fondsen naar verschillende rechtsgebieden te leiden. Een aanzienlijk deel van India's totale geschatte inkomsten van meer dan $ 600 miljoen werd illegaal naar het buitenland overgebracht.

Het mondiale netwerk

Uit het ED-onderzoek is gebleken dat de operatie van OctaFX werd ondersteund door tal van bedrijven in verschillende landen. De marketingactiviteiten werden georganiseerd door bedrijven op de Britse Maagdeneilanden, terwijl de servers en backofficeactiviteiten in Spanje werden gehost. Estse bedrijven waren verantwoordelijk voor de betalingsverwerking en technologische ondersteuning kwam uit Georgië. Daarnaast fungeerde een bedrijf op Cyprus als houdstermaatschappij voor de Indiase activiteiten.

Verder wordt gemeld dat een in Dubai gevestigd bedrijf toezicht hield op de Indiase activiteiten, ondersteund door Russische promotors. Tegelijkertijd faciliteerden Singaporese bedrijven de export van nep-witwasdiensten naar het buitenland. OctaFX verscheen als een ongeautoriseerd online platform voor de handel in valuta, grondstoffen en cryptocurrencies.

Activa en beslagleggingen

Als onderdeel van het lopende onderzoek heeft de ED in totaal beslag gelegd op bezittingen ter waarde van 321 miljoen dollar, waaronder 19 eigendommen en een luxe jacht van Prozorov. Deze maatregelen vertegenwoordigen een van de belangrijkste handhavingsacties van India in de context van cryptocurrencies en het witwassen van geld. Volgens onderzoekers werden de fondsen die via UPI-betalingssystemen en lokale bankoverschrijvingen werden verzameld, gelaagd via lege vennootschappen in India voordat ze via meerdere 'muilezelrekeningen' werden gerouteerd.

Een deel van de witgewassen fondsen vond zijn weg terug naar India als buitenlandse directe investeringen (FDI), waardoor een circulaire stroom ontstond die de illegale oorsprong van deze fondsen verdoezelde. De activiteiten van OctaFX en Prozorov benadrukken het complexe en grensoverschrijdende karakter van moderne financiële criminaliteit.