Suche
Mega krāpniecība: ED no OctaFX skandāla konfiscē 286 miljonus USD!
Indijas ED konfiscē kriptovalūtu 286 miljonu dolāru vērtībā OctaFX lietā. Kibernoziegumu boss Prozorovs arestēts.
Mega krāpniecība: ED no OctaFX skandāla konfiscē 286 miljonus USD!
Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir konfiscējis kriptovalūtas 286 miljonu ASV dolāru vērtībā, īstenojot naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumus. Šis pasākums saistīts ar izmeklēšanu pretrunīgi vērtētajā platformā OctaFX, kas tiek turēta aizdomās par ievērojamu summu izkrāpšanu no Indijas investoriem. Kā ziņo crypto.news, iespējamais OctaFX vadītājs Pāvels Prozorovs Spānijā ir arestēts saistībā ar apsūdzībām kibernoziegumos.
OctaFX tiek apsūdzēts par aptuveni 225 miljonu dolāru izlaupīšanu no Indijas investoriem, izmantojot globālo Ponzi tīklu laikā no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada aprīlim. Tika teikts, ka platforma darbojās, izmantojot plašu starptautisku tīklu, kas paredzēts, lai izvairītos no regulatīvās uzraudzības un pārvietotu nelikumīgus līdzekļus dažādās jurisdikcijās. Ievērojama daļa no Indijas kopējiem aptuveniem ieņēmumiem, kas pārsniedz 600 miljonus ASV dolāru, tika nelikumīgi pārskaitīti uz ārvalstīm.
Globālais tīkls
ED izmeklēšana atklāja, ka OctaFX darbību atbalstīja daudzi uzņēmumi dažādās valstīs. Mārketinga aktivitātes organizēja uzņēmumi Britu Virdžīnu salās, savukārt serveri un back-office darbības tika mitinātas Spānijā. Igaunijas uzņēmumi bija atbildīgi par maksājumu apstrādi, un tehnoloģiskais atbalsts nāca no Gruzijas. Turklāt uzņēmums Kiprā kalpoja kā kontrolakciju sabiedrība Indijas darbībām.
Turklāt tiek ziņots, ka Dubaijā bāzēta kompānija uzraudzīja Indijas operācijas, ko atbalstīja Krievijas veicinātāji. Tajā pašā laikā Singapūras uzņēmumi veicināja viltotu naudas atmazgāšanas pakalpojumu eksportu uz ārvalstīm. OctaFX parādījās kā neatļauta tiešsaistes platforma valūtu, preču un kriptovalūtu tirdzniecībai.
Aktīvi un aresti
Notiekošās izmeklēšanas ietvaros ED ir konfiscējis aktīvus kopumā 321 miljona dolāru vērtībā, tostarp 19 īpašumus un luksusa jahtu, kas pieder Prozorovam. Šie pasākumi ir viena no Indijas nozīmīgākajām izpildes darbībām kriptovalūtu un naudas atmazgāšanas kontekstā. Saskaņā ar izmeklētāju teikto, līdzekļi, kas savākti, izmantojot UPI maksājumu sistēmas un vietējos bankas pārskaitījumus, tika pārsūtīti caur čaulas kompānijām Indijā, pirms tika novirzīti caur vairākiem "mūļu" kontiem.
Daži no legalizētajiem līdzekļiem nonāca atpakaļ Indijā kā ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI), radot cirkulāru plūsmu, kas aizēnoja šo līdzekļu nelikumīgo izcelsmi. OctaFX un Prozorova aktivitātes izceļ mūsdienu finanšu noziegumu sarežģīto un pārrobežu raksturu.