Mega Scam: ED iš OctaFX skandalo konfiskavo 286 mln.

Mega Scam: ED iš OctaFX skandalo konfiskavo 286 mln.

Indijos Vykdymo direktoratas (ED) konfiskavo kriptovaliutų už 286 mln. USD, vykdydamas kovos su pinigų plovimu pastangas. Ši priemonė susijusi su tyrimu dėl prieštaringai vertinamos platformos OctaFX, kuri, kaip įtariama, iš Indijos investuotojų išviliojo nemenkas sumas. Anot crypto.news, įtariamas OctaFX sumanytojas Pavelas Prozorovas buvo areštuotas Ispanijoje dėl kaltinimų elektroniniais nusikaltimais.

OctaFX kaltinamas 2022 m. liepos mėn. – 2023 m. balandžio mėn. per pasaulinį Ponzi tinklą iš Indijos investuotojų pagrobęs maždaug 225 mln. USD. Teigiama, kad platforma veikė per platų tarptautinį tinklą, skirtą išvengti reguliavimo priežiūros ir nukreipti neteisėtas lėšas įvairiose jurisdikcijose. Didelė dalis Indijos bendrų pajamų, viršijančių 600 mln. USD, buvo neteisėtai pervesta į užsienį.

Pasaulinis tinklas

ED tyrimas atskleidė, kad „OctaFX“ veiklą palaikė daugybė įmonių įvairiose šalyse. Rinkodaros veiklą organizavo įmonės Britų Mergelių salose, o serveriai ir „back-office“ operacijos buvo talpinami Ispanijoje. Už mokėjimų apdorojimą buvo atsakingos Estijos įmonės, o technologinė pagalba atkeliavo iš Gruzijos. Be to, įmonė Kipre buvo kontroliuojančioji bendrovė, vykdanti Indijos veiklą.

Be to, pranešama, kad Dubajuje įsikūrusi bendrovė, remiama Rusijos rėmėjų, stebėjo Indijos veiklą. Tuo pat metu Singapūro įmonės palengvino netikrų pinigų plovimo paslaugų eksportą į užsienį. OctaFX pasirodė kaip neteisėta internetinė platforma prekybai valiutomis, žaliavomis ir kriptovaliutomis.

Turtas ir areštai

Vykdydamas vykstantį tyrimą, ED areštavo iš viso turto už 321 mln. USD, įskaitant 19 nekilnojamojo turto ir prabangią Prozorovui priklausančią jachtą. Šios priemonės yra vienas iš svarbiausių Indijos vykdymo užtikrinimo veiksmų, susijusių su kriptovaliutomis ir pinigų plovimu. Pasak tyrėjų, lėšos, surinktos per UPI mokėjimo sistemas ir vietinius banko pavedimus, buvo pervestos per fiktyviąsias įmones Indijoje, o po to buvo nukreiptos per kelias „mulų“ sąskaitas.

Kai kurios išplautos lėšos grįžo į Indiją kaip tiesioginės užsienio investicijos (TUI), sukurdamos žiedinį srautą, kuris užtemdė neteisėtą šių lėšų kilmę. OctaFX ir Prozorovo veikla pabrėžia sudėtingą ir tarpvalstybinį šiuolaikinių finansinių nusikaltimų pobūdį.