Mega kelmus: ED konfiskeeris OctaFX skandaalist 286 miljonit dollarit!

Mega kelmus: ED konfiskeeris OctaFX skandaalist 286 miljonit dollarit!

India jõustamisdirektoraat (ED) konfiskeeris oma rahapesuvastase võitluse raames 286 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid. See meede on seotud vastuolulise platvormi OctaFX uurimisega, mida kahtlustatakse India investoritelt märkimisväärsete summade väljapetmises. crypto.newsi andmetel on OctaFX-i väidetav ideejuht Pavel Prozorov Hispaanias vahistatud küberkuritegevuse süüdistusega.

OctaFX-i süüdistatakse umbes 225 miljoni dollari rüüstamises India investoritelt ülemaailmse Ponzi võrgustiku kaudu ajavahemikus juulist 2022 kuni aprillini 2023. Väidetavalt on platvorm tegutsenud ulatusliku rahvusvahelise võrgustiku kaudu, mille eesmärk oli vältida regulatiivset järelevalvet ja suunata ebaseaduslikke vahendeid erinevatesse jurisdiktsioonidesse. Märkimisväärne osa India hinnangulisest kogutulust üle 600 miljoni dollari kanti ebaseaduslikult välismaale.

Ülemaailmne võrk

ED uurimine näitas, et OctaFX-i tegevust toetasid mitmed ettevõtted erinevates riikides. Turundustegevust korraldasid Briti Neitsisaarte ettevõtted, samas kui serverid ja tagakontori toimingud toimusid Hispaanias. Maksete töötlemise eest vastutasid Eesti ettevõtted, tehnoloogiline tugi tuli Gruusiast. Lisaks tegutses üks Küprosel asuv ettevõte India tegevuse valdusettevõttena.

Lisaks teatatakse, et üks Dubais asuv ettevõte jälgis India tegevust, mida toetasid Venemaa promootorid. Samal ajal hõlbustasid Singapuri ettevõtted võltsitud rahapesuteenuste eksporti välismaale. OctaFX ilmus volitamata veebiplatvormina valuutade, kaupade ja krüptovaluutadega kauplemiseks.

Varad ja arestid

Käimasoleva uurimise raames arestis ED kokku vara väärtuses 321 miljonit dollarit, sealhulgas 19 kinnisvara ja Prozorovile kuuluv luksusjaht. Need meetmed on üks India kõige olulisematest jõustamismeetmetest krüptovaluutade ja rahapesu kontekstis. Uurijate sõnul kanti UPI maksesüsteemide ja kohalike pangaülekannete kaudu kogutud rahalised vahendid Indias asuvate shell-ettevõtete kaudu, enne kui need suunati läbi mitme "muula" konto.

Osa pestud fondidest jõudis välismaiste otseinvesteeringutena tagasi Indiasse, luues ringvoolu, mis varjas nende fondide ebaseaduslikku päritolu. OctaFX ja Prozorovi tegevus rõhutavad kaasaegse finantskuritegevuse keerulist ja piiriülest olemust.