Mega Scam: Η ED άρπαξε 286 εκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο OctaFX!

Mega Scam: Η ED άρπαξε 286 εκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο OctaFX!

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 286 εκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος των προσπαθειών της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Το μέτρο αυτό σχετίζεται με την έρευνα για την αμφιλεγόμενη πλατφόρμα OctaFX, η οποία είναι ύποπτη για εξαπάτηση σημαντικών ποσών από Ινδούς επενδυτές. Σύμφωνα με το crypto.news, ο φερόμενος εγκέφαλος πίσω από την OctaFX, Pavel Prozorov, συνελήφθη στην Ισπανία με την κατηγορία του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Η OctaFX κατηγορείται για λεηλασία περίπου 225 εκατομμυρίων δολαρίων από Ινδούς επενδυτές μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου Ponzi μεταξύ Ιουλίου 2022 και Απριλίου 2023. Η πλατφόρμα λέγεται ότι λειτουργούσε μέσω ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου σχεδιασμένου να αποφεύγει την ρυθμιστική εποπτεία και να διοχετεύει παράνομα κεφάλαια σε διάφορες δικαιοδοσίες. Ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εκτιμώμενων εσόδων της Ινδίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκε παράνομα στο εξωτερικό.

Το παγκόσμιο δίκτυο

Η έρευνα ED αποκάλυψε ότι η λειτουργία της OctaFX υποστηρίχθηκε από πολλές εταιρείες σε διάφορες χώρες. Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ οργανώθηκαν από εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, ενώ οι διακομιστές και οι λειτουργίες back-office φιλοξενήθηκαν στην Ισπανία. Εσθονικές εταιρείες ήταν υπεύθυνες για την επεξεργασία των πληρωμών και η τεχνολογική υποστήριξη προερχόταν από τη Γεωργία. Επιπλέον, μια εταιρεία στην Κύπρο χρησίμευσε ως εταιρεία συμμετοχών για τις δραστηριότητες της Ινδίας.

Αναφέρεται επίσης ότι μια εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι παρακολουθούσε τις δραστηριότητες στην Ινδία, υποστηριζόμενη από Ρώσους υποστηρικτές. Ταυτόχρονα, εταιρείες της Σιγκαπούρης διευκόλυναν την εξαγωγή πλαστών υπηρεσιών ξεπλύματος χρήματος στο εξωτερικό. Το OctaFX εμφανίστηκε ως μια μη εξουσιοδοτημένη διαδικτυακή πλατφόρμα για συναλλαγές νομισμάτων, εμπορευμάτων και κρυπτονομισμάτων.

Περιουσιακά στοιχεία και κατασχέσεις

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, η ΕΔ έχει κατασχέσει συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 321 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 19 ακινήτων και ενός πολυτελούς γιοτ που ανήκει στον Prozorov. Αυτά τα μέτρα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες επιβολής της Ινδίας στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων και του ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω συστημάτων πληρωμών UPI και τοπικών τραπεζικών μεταφορών διατέθηκαν μέσω εταιρειών κελύφους στην Ινδία προτού δρομολογηθούν μέσω πολλών «mule» λογαριασμών.

Ορισμένα από τα ξεπλυμένα κεφάλαια επέστρεψαν στην Ινδία ως ξένες άμεσες επενδύσεις (ΑΞΕ), δημιουργώντας μια κυκλική ροή που απέκρυψε την παράνομη προέλευση αυτών των κεφαλαίων. Οι δραστηριότητες της OctaFX και του Prozorov υπογραμμίζουν την περίπλοκη και διασυνοριακή φύση του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος.