Mega podvod: ED zabavilo 286 milionů dolarů ze skandálu OctaFX!

Mega podvod: ED zabavilo 286 milionů dolarů ze skandálu OctaFX!

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zabavilo kryptoměny v hodnotě 286 milionů dolarů v rámci svého úsilí proti praní špinavých peněz. Toto opatření souvisí s vyšetřováním kontroverzní platformy OctaFX, která je podezřelá z okrádání indických investorů o nemalé částky. Podle crypto.news byl údajný strůjce OctaFX, Pavel Prozorov, zatčen ve Španělsku na základě obvinění z kybernetické kriminality.

OctaFX je obviněn z drancování přibližně 225 milionů dolarů od indických investorů prostřednictvím globální sítě Ponzi mezi červencem 2022 a dubnem 2023. Platforma údajně fungovala prostřednictvím rozsáhlé mezinárodní sítě, která byla navržena tak, aby se vyhnula regulatornímu dohledu a rozprostřela nezákonné finanční prostředky napříč různými jurisdikcemi. Významná část celkových odhadovaných příjmů Indie ve výši více než 600 milionů $ byla nezákonně převedena do zahraničí.

Globální síť

Šetření ED odhalilo, že operace OctaFX byla podporována mnoha společnostmi v různých zemích. Marketingové aktivity organizovaly společnosti na Britských Panenských ostrovech, zatímco servery a back-office provozy byly hostovány ve Španělsku. Estonské společnosti byly zodpovědné za zpracování plateb a technologická podpora přišla z Gruzie. Kromě toho jedna společnost na Kypru sloužila jako holdingová společnost pro indické aktivity.

Dále se uvádí, že společnost se sídlem v Dubaji monitorovala indické operace za podpory ruských promotérů. Singapurské firmy zároveň umožnily vývoz falešných služeb praní špinavých peněz do zahraničí. OctaFX se objevil jako neautorizovaná online platforma pro obchodování s měnami, komoditami a kryptoměnami.

Majetek a zabavení

V rámci probíhajícího vyšetřování ED zabavilo celkový majetek v hodnotě 321 milionů dolarů, včetně 19 nemovitostí a luxusní jachty patřící Prozorovovi. Tato opatření představují jednu z nejvýznamnějších indických donucovacích akcí v kontextu kryptoměn a praní špinavých peněz. Podle vyšetřovatelů byly finanční prostředky shromážděné prostřednictvím platebních systémů UPI a místních bankovních převodů navrstveny prostřednictvím fiktivních společností v Indii, než byly směrovány přes více účtů „mezků“.

Některé z vypraných fondů si našly cestu zpět do Indie jako přímé zahraniční investice (FDI), čímž se vytvořil kruhový tok, který zatemnil nezákonný původ těchto fondů. Aktivity OctaFX a Prozorov zdůrazňují složitou a přeshraniční povahu moderní finanční kriminality.