Мега измама: ED конфискува $286 милиона от скандала OctaFX!

Мега измама: ED конфискува $286 милиона от скандала OctaFX!

Индийската дирекция по правоприлагане (ED) конфискува криптовалути на стойност 286 милиона долара като част от усилията си за борба с изпирането на пари. Тази мярка е свързана с разследването на противоречивата платформа OctaFX, за която се подозира, че е измамила индийски инвеститори със значителни суми. Според crypto.news, предполагаемият мозък зад OctaFX, Павел Прозоров, е бил арестуван в Испания по обвинения в киберпрестъпления.

OctaFX е обвинен, че е ограбил приблизително 225 милиона долара от индийски инвеститори чрез глобална мрежа на Ponzi между юли 2022 г. и април 2023 г. Твърди се, че платформата е работила чрез широка международна мрежа, предназначена да избегне регулаторния надзор и да насочи незаконни средства в различни юрисдикции. Значителна част от общите прогнозни приходи на Индия от над 600 милиона долара са незаконно прехвърлени в чужбина.

Глобалната мрежа

Разследването на ED разкри, че операцията на OctaFX е била подкрепена от множество компании в различни страни. Маркетинговите дейности бяха организирани от компании на Британските Вирджински острови, докато сървърите и бек-офис операциите бяха хоствани в Испания. Естонските компании отговаряха за обработката на плащанията, а технологичната подкрепа идваше от Грузия. В допълнение, компания в Кипър служи като холдингова компания за индийските дейности.

Освен това се съобщава, че базирана в Дубай компания е наблюдавала индийските операции, подкрепена от руски промоутъри. В същото време фирми от Сингапур улесниха износа на фалшиви услуги за пране на пари в чужбина. OctaFX се появи като неоторизирана онлайн платформа за търговия с валути, стоки и криптовалути.

Активи и конфискации

Като част от текущото разследване ED е иззело общо активи на стойност 321 милиона долара, включително 19 имота и луксозна яхта, принадлежащи на Прозоров. Тези мерки представляват едно от най-значимите действия на Индия за прилагане в контекста на криптовалутите и прането на пари. Според следователите средствата, събрани чрез платежни системи UPI и местни банкови преводи, са били наслоени през фиктивни компании в Индия, преди да бъдат пренасочени през множество сметки на „мулета“.

Някои от изпраните средства се върнаха обратно в Индия като преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), създавайки кръгов поток, който прикриваше незаконния произход на тези средства. Дейностите на OctaFX и Прозоров подчертават сложния и трансграничен характер на съвременните финансови престъпления.