刑事加密货币如何使用？

多少使用犯罪数字资产？

参与非法活动的公司在2020年获得了约50亿美元的数字资产基金，并转移了类似的金额。 但是，根据联合国估计，这些区块链数据提供商链分析的总和不到总加密货币流量的1％，并将其置于每年洗涤的1.6万亿美元现金的阴影下。

尽管如此，由于该系统尚未在其早期尚未检查该系统，因此，免费的，宽松的数字资产世界受到了促进犯罪的呼吁。 该网络之所以缩小，是因为监督当局和加密货币公司开发了消除可疑活动的工具。 但是，将数字资产用于欺诈和勒索软件要求等犯罪。

为什么犯罪数字资产使用？

犯罪分子的数字资产的魅力是，他们根据资产提供不同的匿名性。 例如，这使您能够成为促进洗钱的工具。

比特币（最受欢迎的）提供了其所有者的化名。 这意味着所有者可以选择购买和销售加密货币的服务，而无需披露他们可以个人识别的信息。 但是，每笔交易都记录在一个不变的区块链中，以便那些拥有技术知识的人可以看到哪些数字钱包向他人发送资金。

In contrast, Monero, a smaller cryptocurrency, was designed as an anonymous “privacy” Coin ”to obscure the identity of the transmitter and recipient as well as the exchanged amount. However, it is illiquid, which means that it can be difficult to buy large quantities and attract unwanted attention in criminal attention.

使用哪种类型的犯罪活动是使用数字资产？

根据链分析，欺诈构成了与数字资产的大多数犯罪交易。 例如，去年，Hacker接管了数百名顶级用户的Twitter帐户，包括当时的美国总统候选人Joe Biden和电动汽车大亨Elon Musk，要求超过100,000美元的比特币。 “将所有付款发送到我的BTC地址的重复。他们发送了$ 1,000，我寄回了2,000美元！” 写了一个Musk帐户的欺诈者。

正如链分析数据所示，第二大犯罪类别是黑暗网络上的非法交易。 黑暗网络是黑客和犯罪分子看不见的互联网流行部分的名称，这些部分是搜索引擎不可见的，需要匿名软件以访问。 它们充当买卖枪支，毒品，被盗数据和其他非法产品的枢纽。

许多人仅接受数字资产的付款。 根据销售最大的黑暗网络市场Hydra，有名为“ Treasure Men”的洗钱者：用户向中介机构支付了一个加密货币，后者将其转换为现金并将其留在接送点。

数字资产较小但迅速增长的刑事用途是收集勒索软件付款。 勒索软件通常包括没收公司数据或捕获计算机系统的数据，仅解锁赎金的访问权限的黑客。 随着实践的蔓延，黑客已经传递，要求在比特币或蒙罗内支付赎金，这使执法机构更难追踪这笔钱。 在2020年，至少3.5亿美元用于加密焊接。 其他刑事申请是恐怖主义融资，制裁的规避或被盗资金的转移。

“我看到了这些新技术的承诺，” 2月美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）说。 “但是我也看到了现实：使用加密货币来洗涤在线毒贩的利润；它们是为恐怖主义提供资金的工具。”

有什么方法可以停止此问题吗？

监管印刷鼓励许多加密货币公司改善对可耻活动的监视。

由于数字资产首次开始，犯罪分子使用了大型加密货币交易所，其中许多交易所几乎没有反货币洗钱（AML）或知识客户（KYC）流程。 区块链分析公司Elliptic估计，大型证券交易所在2011年至2019年之间从著名的邪恶参与者那里贡献了所有比特币交易的60％至80％。这一比例现在为45％，因为许多加密货币交易所改善了他们的系统。

9月，美国财政部首次对加密货币交易所实施制裁，以促进勒索软件支付。 可能正在准备进一步的法规或制裁。

同时，执法机构和私营部门技术正在发展，以便通过分析区块链中的加密货币流来追求犯罪集团及其对数字资产的使用。 例如，美国当局能够向俄罗斯黑客付款的大部分勒索软件付款，俄罗斯黑客在今年年初有效地关闭了殖民地石油管道，并康复，这导致了美国东海岸的加油短缺。

但是，猫和鼠标的游戏升级，因为犯罪集团开发了模糊加密痕迹的技术。