Hur använder kriminella kryptokurser?

Hur använder kriminella kryptokurser?

Hur mycket använder kriminella digitala tillgångar?

företag som är involverade i olagliga aktiviteter fick cirka 5 miljarder dollar i digitala tillgångsfonder 2020 och överförde ett liknande belopp. Dessa summor av blockchain -dataleverantörens kedalalys utgör emellertid mindre än 1 procent av de totala cryptocurrency -flödena och enligt FN: s uppskattningar placeras i skuggan av 1,6 biljoner dollar kontant som tvättas årligen.

Ändå har den fria range, löst reglerade världen av digitala tillgångar förvärvat uppmaningen för att underlätta brott eftersom systemet ännu inte har kontrollerats under de första åren. Nätverket har minskat eftersom tillsynsmyndigheter och cryptocurrency -företag utvecklar verktyg för att radera tvivelaktiga aktiviteter. Men användningen av digitala tillgångar för brott som bedrägeri och ransomware -krav kvarstår.

Varför använder kriminella digitala tillgångar?

Charm med digitala tillgångar för brottslingar är att de erbjuder olika anonymitet beroende på tillgång. Detta gör att du till exempel kan bli ett instrument för att underlätta penningtvätt.

Bitcoin, den mest populära, erbjuder sina ägare pseudonymitet. Detta innebär att ägarna kan välja tjänster för att köpa och sälja cryptocurrency utan att behöva avslöja information som de personligen kan identifiera. Men varje transaktion registreras i en oföränderlig blockchain, så att de med den tekniska kunskapen kan se vilka digitala plånböcker som skickar pengar till andra.

Däremot designades Monero, en mindre cryptocurrency, som ett anonymt "integritet" -mynt "för att dölja sändarens och mottagarens identitet såväl som det utbytet belopp.

för vilka typer av kriminella aktiviteter används digitala tillgångar?

Enligt kedjalys utgör bedrägerier majoriteten av kriminella transaktioner med digitala tillgångar. Förra året, till exempel, tog Hacker över Twitter-kontona för hundratals toppklassanvändare, inklusive den dåvarande amerikanska presidentkandidaten Joe Biden och elbiltyconen Elon Musk för att begära mer än 100 000 dollar i Bitcoin. "Duplicering av alla betalningar som skickas till min BTC -adress. De skickar 1 000 dollar och jag skickar 2 000 dollar tillbaka!" skrev en bedrägeri av Musk -konto.

Den näst största brottskategorin är olagliga transaktioner på den mörka webben, som kedjalysdata visar. Den mörka webben är namnet på de populära delarna av internet som är osynliga för hackare och brottslingar, som är osynliga för sökmotorer och kräver anonymiseringsprogramvara för åtkomst. De fungerar som nav för att köpa och sälja skjutvapen, droger, stulna data och andra olagliga produkter.

Många accepterar bara betalningar i digitala tillgångar. På Hydra, den största mörka webbmarknaden enligt försäljning, finns det penningtvättare som heter "Treasure Men": en användare betalar ett cryptocurrency till en mellanhand som konverterar den till kontanter och lämnar den vid en pick-up-punkt.

En mindre men snabbt växande kriminell användning av digitala tillgångar är att samla in ransomware -betalningar. Ransomware innehåller vanligtvis hackare som konfiskerar uppgifterna från ett företag eller fångar datorsystem och endast låser upp åtkomst för en lösen. Med spridningen av praxis har hackare gått för att kräva lösen för lösen i Bitcoin eller Monero, vilket gör det svårare för brottsbekämpande myndigheter att spåra pengarna. År 2020 betalades minst 350 miljoner dollar för att lödas. Andra kriminella tillämpningar är finansiering av terrorism, omkrets av sanktioner eller förskjutningen av stulna fonder.

"Jag ser löfte om dessa nya tekniker", säger USA: s finansminister Janet Yellen i februari. "Men jag ser också verkligheten: kryptokurser användes för att tvätta vinsterna från online -återförsäljare; de var ett instrument för att finansiera terrorism."

Finns det några sätt att stoppa detta?

Regulatory Printing har uppmuntrat många cryptocurrency -företag att förbättra sin övervakning av skamliga aktiviteter.

När digitala tillgångar startade för första gången använde brottslingar de stora cryptocurrency-utbytena, av vilka många hade lite eller ingen anti-penningtvätt (AML) eller kunskapsprocesser (KYC). Blockchain-analysföretaget Elliptic uppskattar att stora börser har bidragit mellan 60 och 80 procent av alla Bitcoin-transaktioner från kända onda aktörer mellan 2011 och 2019. Denna andel är nu 45 procent eftersom många kryptoutbyten har förbättrat sina system.

I september införde det amerikanska finansministeriet för första gången sanktioner mot ett cryptocurrency -utbyte för att underlätta betalningar av ransomware. Ytterligare förordningar eller sanktioner kan vara under förberedelser.

Under tiden utvecklas brottsbekämpande myndigheter och den privata sektorteknologierna för att bedriva kriminella grupper och deras användning av digitala tillgångar genom att analysera strömmarna av kryptokurser i blockchain. Till exempel kunde de amerikanska myndigheterna fortsätta en stor del av ransomware -betalningarna till de ryska hackarna, som effektivt hade stängt av kolonialoljeledningen i början av detta år och återhämtat sig, vilket ledde till bränslebrist på USA: s östkust.

Katt-och-mus-spelet eskalerar emellertid eftersom kriminella grupper utvecklar tekniker för att oskärpa sina kryptospår.

Källa:

Kommentare (0)