Ako používajú trestné kryptomeny?

Koľko využívania trestných digitálnych aktív?

Spoločnosti, ktoré sa podieľajú na nezákonných činnostiach, dostali v roku 2020 približne 5 miliárd dolárov v fondoch digitálnych aktív a previedli podobnú sumu. Tieto sumy poskytovateľa údajov poskytovateľa blockchainov sú však tvorené menej ako 1 percento z celkových tokov kryptomeny a podľa odhadov OSN sa umiestnia do tieňa 1,6 bilióna dolárov v hotovosti, ktoré sa každoročne premyjú.

Avšak voľný, voľne regulovaný svet digitálnych aktív bezplatne získal výzvu na uľahčenie trestného činu, pretože systém ešte nebol skontrolovaný v prvých rokoch. Sieť sa zúžila, pretože orgány dohľadu a spoločnosti kryptomeny vyvíjajú nástroje na vymazanie pochybných činností. Zostáva však použitie digitálnych aktív pre trestné činy, ako sú podvody a požiadavky na ransomware.

Prečo používajú trestné digitálne aktíva?

Kúzlo digitálnych aktív pre zločincov je, že ponúkajú inú anonymitu v závislosti od majetku. To vám umožňuje stať sa nástrojom na uľahčenie pranie prania peňazí.

Bitcoin, najobľúbenejší, ponúka svojim majiteľom pseudonymitu. To znamená, že vlastníci si môžu zvoliť služby na nákup a predaj kryptomeny bez toho, aby museli zverejňovať informácie, ktoré môžu osobne identifikovať. Každá transakcia sa však zaznamenáva v nemennom blockchainu, takže tí, ktorí majú technické know-how, môžu vidieť, ktoré digitálne peňaženky odosielajú finančné prostriedky ostatným.

Naopak, Monero, menšia kryptomena, bola navrhnutá ako anonymná minca „súkromia“, ktorá zakrývalo identitu vysielača a príjemcu, ako aj vymenenú sumu. Je však nelikvidná, čo znamená, že môže byť ťažké kúpiť veľké množstvá a prilákať nežiaducej pozornosti.

pre ktoré typy trestných činov sa používajú digitálne aktíva?

Podľa ChainAlýzy tvoria podvody väčšinu trestných transakcií s digitálnymi aktívami. Minulý rok napríklad Hacker prevzal Twitter účty stoviek najvýznamnejších používateľov, vrátane vtedajšieho kandidáta na prezidenta USA Joea Bidena a elektrického automobilu Elon Musk, aby požiadali o bitcoíny viac ako 100 000 dolárov. „Duplikácia všetkých platieb zaslaných na moju adresu BTC. Posielajú 1 000 dolárov a posielam späť 2 000 dolárov späť!“ napísal podvodník z pižma.

Druhou najväčšou kategóriou kriminality sú nezákonné transakcie na temnom webe, ako ukazujú údaje o reťazovej analýze. Temný web je názov populárnych častí internetu, ktoré sú neviditeľné pre hackerov a zločincov, ktorí sú neviditeľní pre vyhľadávacie nástroje a vyžadujú pre prístup k anonymizačnému softvéru. Pôsobia ako centrá na nákup a predaj strelných zbraní, drog, ukradnutých údajov a iných nelegálnych výrobkov.

Mnohí prijímajú platby iba v digitálnych aktívach. Na Hydre, najväčšom temnom webovom trhu podľa predaja, sú špinavé peniaze s názvom „Treasure Men“: užívateľ platí kryptomenu sumu sprostredkovateľovi, ktorý ho prevádza na hotovosť a opúšťa ju v bode vyzdvihnutia.

Menšie, ale rýchlo rastúce trestné využívanie digitálnych aktív je zhromažďovanie platieb ransomware. Ransomware zvyčajne zahŕňa hackerov, ktorí zabavia údaje spoločnosti alebo zachytávajú počítačové systémy a odomknú prístup iba pre výkupné. Vďaka šíreniu praxe hackeri prešli na dopyt po vyplácaní výkupných v bitcoíne alebo Monero, čo sťažuje orgánom činným v trestnom konaní, aby tieto peniaze sledovali. V roku 2020 bolo zaplatené najmenej 350 miliónov dolárov na krypto spájkovanie. Ďalšími trestnými žiadosťami je financovanie terorizmu, obchádzanie sankcií alebo posun ukradnutých fondov.

„Vidím prísľub týchto nových technológií,“ uviedla vo februári ministerka financií USA Janet Yellen. „Ale tiež vidím realitu: kryptomeny sa použili na umývanie ziskov online obchodníkov s drogami; boli nástrojom na financovanie terorizmu.“

Financial Times