Come usano le criptovalute criminali?

Quanto utilizzo le attività digitali penali?

Le aziende coinvolte in attività illegali hanno ricevuto circa $ 5 miliardi di fondi di attività digitali nel 2020 e hanno trasferito un importo simile. Tuttavia, queste somme del fornitore di dati blockchain che rappresentano meno dell'1 percento dei flussi di criptovaluta totale e, secondo le stime delle Nazioni Unite, sono collocate all'ombra di $ 1,6 trilioni in contanti che vengono lavati ogni anno.

Tuttavia, il mondo gratuito -range e liberamente regolato di attività digitali ha acquisito la chiamata per facilitare il crimine perché il sistema non è stato ancora verificato nei suoi primi anni. La rete si è ridotta perché le autorità di vigilanza e le società di criptovaluta sviluppano strumenti per cancellare attività discutibili. Ma rimane l'uso di risorse digitali per crimini come la frode e i requisiti di ransomware.

Perché le attività digitali penali usano?

Il fascino delle risorse digitali per i criminali sono che offrono diversi anonimato a seconda della risorsa. Ciò ti consente di diventare uno strumento per facilitare il riciclaggio di denaro, per esempio.

Bitcoin, il più popolare, offre ai suoi proprietari pseudonimato. Ciò significa che i proprietari possono scegliere servizi per l'acquisto e la vendita di criptovaluta senza dover divulgare informazioni che possono identificare personalmente. Tuttavia, ogni transazione è registrata in una blockchain immutabile, in modo che quelli con il know-how tecnico possano vedere quali portafogli digitali inviano fondi ad altri.

per quali tipi di attività criminali vengono utilizzate le attività digitali?

Secondo la catena, le frodi costituiscono la maggior parte delle transazioni criminali con le attività digitali. L'anno scorso, ad esempio, Hacker ha assunto gli account Twitter di centinaia di utenti di alto livello, tra cui l'allora candidato presidenziale degli Stati Uniti Joe Biden e il magnate della macchina elettrica Elon Musk per richiedere più di $ 100.000 in Bitcoin. "Duplicazione di tutti i pagamenti inviati al mio indirizzo BTC. Invia $ 1.000 e mando $ 2.000 indietro!" ha scritto un truffatore di account Musk.

La seconda categoria di criminalità più grande sono transazioni illegali sul Web oscuro, come mostrano i dati di catena. Il W Agiscono come hub per l'acquisto e la vendita di armi da fuoco, droghe, dati rubati e altri prodotti illegali.

Molti accettano solo pagamenti nelle attività digitali. Su Hydra, il più grande mercato web scuro secondo le vendite, ci sono riciclatori di denaro chiamato "Treasure Men": un utente paga un importo di criptovaluta a un intermediario che lo converte in contanti e lo lascia in un punto di raccolta.

Un uso criminale più piccolo ma in rapida crescita delle risorse digitali consiste nel raccogliere pagamenti ransomware. Il ransomware di solito include hacker che confiscano i dati di un'azienda o acquisiscono sistemi informatici e sblocca solo l'accesso per un riscatto. Con la diffusione della pratica, gli hacker sono passati per richiedere pagamenti di riscatto in Bitcoin o Monero, il che rende più difficile per le autorità delle forze dell'ordine rintracciare i soldi. Nel 2020, almeno $ 350 milioni furono pagati alla saldatura crittografica. Altre applicazioni criminali sono il finanziamento del terrorismo, l'elivenzione delle sanzioni o il cambiamento di fondi rubati.

"Vedo la promessa di queste nuove tecnologie", ha dichiarato il ministro delle finanze degli Stati Uniti Janet Yellen a febbraio. "Ma vedo anche la realtà: le criptovalute venivano usate per lavare i profitti degli spacciatori online; erano uno strumento per il finanziamento del terrorismo."

Esistono modi per fermarlo?

La stampa normativa ha incoraggiato molte aziende di criptovaluta a migliorare la loro sorveglianza di attività vergognose.

Man mano che le risorse digitali iniziarono per la prima volta, i criminali usavano i grandi scambi di criptovaluta, molti dei quali avevano processi di riciclaggio antimoniaco (AML) o di conoscenza (KYC). La società di analisi blockchain ellittica stima che i grandi scambi di azioni hanno contribuito tra il 60 e l'80 % di tutte le transazioni Bitcoin da noti attori malvagi tra il 2011 e il 2019. Questa proporzione è ora del 45 percento perché molti scambi di criptovalute hanno migliorato i loro sistemi.

A settembre, il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha imposto per la prima volta le sanzioni contro uno scambio di criptovaluta per facilitare i pagamenti ransomware. Ulteriori regolamenti o sanzioni potrebbero essere in preparazione.

Nel frattempo, le forze dell'ordine e le tecnologie del settore privato si stanno sviluppando al fine di perseguire gruppi criminali e il loro uso delle risorse digitali analizzando i flussi di criptovalute nella blockchain. Ad esempio, le autorità statunitensi sono state in grado di perseguire gran parte dei pagamenti ransomware agli hacker russi, che avevano effettivamente chiuso il gasdotto coloniale all'inizio di quest'anno e si sono ripresi, il che ha portato alla carenza di carburante sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Il gioco di gatto e topo si intensifica, tuttavia, perché i gruppi criminali sviluppano tecniche per sfidare le loro tracce di criptovalute.