Hogyan használják a bűnügyi kriptovalutákat?

Mennyire használja a bűnügyi digitális eszközöket?

Az illegális tevékenységekben részt vevő vállalatok 2020 -ban mintegy 5 milliárd dollár digitális vagyonalapokat kaptak, és hasonló összeget adtak át. A blockchain adatszolgáltató láncolatásának ezen összegei azonban a teljes kriptovaluta -áramlás kevesebb, mint 1 % -át teszik ki, és az ENSZ becslései szerint 1,6 trillió dollár árnyékba helyezik, amelyet évente mosnak.

Ennek ellenére az ingyenes, lazán szabályozott digitális eszközvilág megszerezte a hívást a bűncselekmény megkönnyítésére, mivel a rendszert még nem ellenőrizték a korai években. A hálózat szűkült, mert a felügyeleti hatóságok és a kriptovaluta -társaságok eszközöket fejlesztenek ki a megkérdőjelezhető tevékenységek törlésére. De a digitális eszközök, például a csalások és a ransomware követelmények használata továbbra is fennáll.

Miért használják a bűnügyi digitális eszközöket?

A digitális eszközök varázsa a bűnözők számára az, hogy az eszköztől függően eltérő anonimitást kínálnak. Ez lehetővé teszi, hogy például a pénzmosás megkönnyítésére szolgáló eszközré váljon.

A

bitcoin, a legnépszerűbb, a tulajdonosok álnevet kínálnak. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok választhatnak szolgáltatásokat a kriptovaluta vásárlására és eladására anélkül, hogy közzéteszik azokat az információkat, amelyeket személyesen azonosíthatnak. Minden tranzakciót azonban megváltoztathatatlan blokkláncban rögzítenek, hogy a műszaki know-how-val rendelkezők láthassák, mely digitális pénztárcák küldnek pénzt másoknak.

Ezzel szemben a Monero -t, egy kisebb kriptovalutát, anonim „magánélet védelmét” érmének tervezték, hogy elhomályosítsák az adó és a címzett személyazonosságát, valamint a cserélő összeget. Ez azonban nem likvid, ami azt jelenti, hogy nehéz lehet nagy mennyiségű mennyiséget megvásárolni, és a bűncselekmény figyelmét nem kívánt figyelmen kívül hagyni.

Milyen típusú bűncselekményeket használnak a digitális eszközökre?

A Chainalysis szerint a csalások a digitális eszközökkel folytatott bűncselekmények többségét alkotják. Például tavaly a Hacker átvette a legmagasabb osztályú felhasználók százai, köztük az akkori amerikai elnökjelölt, Joe Biden és az Elon Musk elektromos autó-tycoon Twitter-számláit, hogy több mint 100 000 dollárt kérjenek a Bitcoinban. "A BTC -címemre küldött összes kifizetés másolata. 1000 dollárt küldenek, és 2000 dollárt küldök vissza!" Írta a Musk fiók csalóját.

A második legnagyobb bűncselekmény kategória az illegális tranzakciók a sötét hálón, amint azt a láncalízis adatai mutatják. A Sötét Web az internet népszerű részeinek neve, amelyek láthatatlanok a hackerek és a bűnözők számára, amelyek láthatatlanok a keresőmotorokhoz, és anonimizáló szoftvert igényelnek a hozzáféréshez. Hubokként működnek a lőfegyverek, a drogok, az ellopott adatok és más illegális termékek vásárlásában és eladásában.

Sokan csak a digitális eszközökben elfogadják a kifizetéseket. A Hydra, az értékesítés szerint a legnagyobb sötét webpiac, a "Treasure Men" elnevezésű pénzmosók: a felhasználó egy kriptovaluta összegét fizet egy közvetítőnek, aki készpénzré alakítja, és egy felvételi ponton hagyja.

A digitális eszközök kisebb, de gyorsan növekvő bűncselekménye a ransomware -fizetések gyűjtése. A ransomware általában olyan hackereket tartalmaz, amelyek elkobozzák a vállalat adatait vagy rögzítik a számítógépes rendszereket, és csak a váltságdíjhoz való hozzáférést nyitják meg. A gyakorlat elterjedésével a hackerek átadták a váltságdíjat a Bitcoinban vagy a Monero -ban, ami megnehezíti a bűnüldöző hatóságok számára a pénzt. 2020 -ban legalább 350 millió dollárt fizettek a kriptoforrasztásnak. Egyéb bűnügyi kérelmek a terrorizmus finanszírozása, a szankciók kijátszása vagy az ellopott pénzeszközök eltolódása.

"Látom ezen új technológiák ígéretét" - mondta Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter februárban. "De a valóságot is látom: a kriptovalutákat az online kábítószer -kereskedők nyereségének mosására használták; ezek eszközök voltak a terrorizmus finanszírozására."

Van-e mód arra, hogy ezt megállítsuk?

A szabályozó nyomtatás sok kriptovaluta -társaságot ösztönözte a szégyenteljes tevékenységek megfigyelésének javítására.

Ahogy a digitális eszközök először kezdődtek, a bűnözők a nagy kriptovaluta-cseréket használták, amelyek közül sokan kevés vagy egyáltalán nem voltak pénzmosás elleni (AML) vagy tudó-Your-Customer (KYC) folyamatok. A Blockchain elemző társaság elliptikus becslései szerint a nagy tőzsdei tőzsdei 2011 és 2019 között a Bitcoin tranzakcióinak 60 és 80 % -a hozzájárultak. Ez az arány most 45 %, mivel sok kriptográfiai csere javította rendszerüket.

Szeptemberben az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma először szankciókat vezetett be a kriptovaluta -csere ellen a ransomware -fizetések megkönnyítése érdekében. További rendeletek vagy szankciók lehetnek előkészítésben.

Időközben a bűnüldöző szervek és a magánszektor technológiái fejlődnek a bűncselekmények folytatása és a digitális eszközök felhasználása érdekében a kriptovaluták folyamatának elemzésével a blokkláncban. Például az Egyesült Államok hatóságai képesek voltak a ransomware -kifizetések nagy részét az orosz hackereknek folytatni, akik az év elején ténylegesen leállították a gyarmati olajvezetéket, és behajtottak, ami az Egyesült Államok keleti partján üzemanyaghiányhoz vezetett.

A macska-egér játék azonban eszkalálódik, mivel a bűncselekmények olyan technikákat dolgoznak ki, amelyek elmosják a kriptográfia nyomait.