Kuinka rikolliset kryptovaluutat käyttävät?

Kuinka paljon rikosten digitaalisia varoja?

Yritykset, jotka ovat mukana laittomassa toiminnassa, saivat noin 5 miljardia dollaria digitaalisia omaisuusrahastoja vuonna 2020 ja siirsivät samanlaisen määrän. Blockchain -tietojen tarjoajan ketjun ketjun ketjun ketjun summat muodostavat kuitenkin vähemmän kuin yhden prosentin kryptovaluutan kokonaisvirrasta ja YK: n arvioiden mukaan sijoitetaan 1,6 biljoonan dollarin varjossa, joka pestään vuosittain.

Siitä huolimatta, ilmainen, löysästi säännelty digitaalisen omaisuuden maailma on hankkinut rikollisuuden helpottamisen, koska järjestelmää ei ole vielä tarkistettu sen varhaisina vuosina. Verkko on kaventunut, koska valvontaviranomaiset ja kryptovaluuttayritykset kehittävät työkaluja kyseenalaisten toimintojen poistamiseksi. Mutta digitaalisten varojen käyttö rikoksiin, kuten petos- ja ransomware -vaatimuksiin.

Miksi rikollinen digitaaliset varat käyttävät?

Rikollisten digitaalisten varojen viehätys on, että ne tarjoavat erilaisen nimettömyyden omaisuuden mukaan. Tämän avulla voit tulla instrumentti esimerkiksi rahanpesun helpottamiseksi.

Bitcoin, suosituin, tarjoaa omistajilleen salanimyyden. Tämä tarkoittaa, että omistajat voivat valita palveluita kryptovaluutan ostamiseen ja myyntiin ilman, että heidän on paljastettava tietoja, jotka he voivat tunnistaa. Jokainen tapahtuma on kuitenkin tallennettu muuttumattomaan lohkoketjuun, jotta teknisellä tietotaitolla voi nähdä, mitkä digitaaliset lompakot lähettävät varoja muille.

Sitä vastoin Monero, pienempi kryptovaluutta, suunniteltiin nimettömänä ”yksityisyyden suojaa” -kolikkona hämärtämään lähettimen ja vastaanottajan identiteetti sekä vaihdetun määrän. Se on kuitenkin epälikvidiä, mikä tarkoittaa, että suurten määrien ostaminen ja houkuttelemisen huomion kiinnittäminen rikosoikeudellisessa huomiossa.

Minkä tyyppisiä rikollisia toimintoja käytetään digitaalisia varoja?

Chainalyysin mukaan petokset muodostavat suurimman osan rikollisista liiketoimista digitaalisten omaisuuden kanssa. Esimerkiksi viime vuonna Hacker otti vastaan satojen huippuluokan käyttäjien Twitter-tilit, mukaan lukien silloinen Yhdysvaltain presidenttiehdokas Joe Biden ja Electric Car Tycoon Elon Musk pyytämään yli 100 000 dollaria Bitcoinissa. "Kaikista BTC -osoitelleni lähetettyjen maksujen päällekkäisyydet. He lähettävät 1000 dollaria ja lähetän 2 000 dollaria takaisin!" Kirjoitti Musk -tilin petoksen.

Toiseksi suurin rikosluokka on laittomia tapahtumia pimeässä verkossa, kuten ketjuntiedot osoittavat. Pimeä verkko on nimi Internetin suosituille osille, jotka ovat näkymättömiä hakkereille ja rikollisille, jotka ovat näkymättömiä hakukoneisiin ja vaativat nimettömän ohjelmiston pääsyä varten. Ne toimivat ampuma -aseiden, huumeiden, varastettujen tietojen ja muiden laittomien tuotteiden ostamisen ja myynnin keskuksina.

Monet hyväksyvät vain maksut digitaalisilla varoilla. HYDRA: lla, myynnin suurimmalla pimeällä verkkomarkkinalla, on rahanpesurit nimeltään "Treasure Men": Käyttäjä maksaa salausvaluutan summan välittäjälle, joka muuttaa sen käteisvaroiksi ja jättää sen noutopisteeseen.

Pienempi, mutta nopeasti kasvava digitaalisten omaisuuserien rikollinen käyttö on ransomware -maksujen kerääminen. Ransomware sisältää yleensä hakkereita, jotka takavarikoivat yrityksen tiedot tai kaappavat tietokonejärjestelmät ja vain lunnaan pääsyn lukituksen avaaminen. Käytännön leviämisen myötä hakkerit ovat siirtyneet vaatimaan lunasmaksuja Bitcoinissa tai Monerossa, mikä vaikeuttaa lainvalvontaviranomaisten jäljittämistä rahaa. Vuonna 2020 maksettiin vähintään 350 miljoonaa dollaria salaustekniikasta. Muita rikollisia hakemuksia ovat terrorismin rahoitus, pakotteiden kiertäminen tai varastettujen varojen siirtyminen.

"Näen näiden uusien tekniikoiden lupauksen", sanoi Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen helmikuussa. "Mutta näen myös todellisuutta: kryptovaluuttoja käytettiin online -huumekauppiaiden voittojen pesemiseen; ne olivat väline terrorismin rahoittamiseksi."

Onko mitään tapoja lopettaa tämä?

Sääntelypainatus on rohkaissut monia kryptovaluuttayrityksiä parantamaan häpeällisen toiminnan tarkkailua.

; Blockchain-analyysiyhtiö Elliptiset arviot, että suuret osakevaihtot ovat vaikuttaneet 60–80 prosenttia kaikista tunnetuista pahojen toimijoiden Bitcoin-liiketoimista vuosina 2011–2019. Tämä osuus on nyt 45 prosenttia, koska monet kryptovaihdot ovat parantaneet heidän järjestelmiään.

Syyskuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi ensimmäistä kertaa salausvaluutanvaihtoa koskevia seuraamuksia lunastutkijoiden maksujen helpottamiseksi. Lisämääräyksiä tai seuraamuksia voi olla valmistelussa.

Sillä välin lainvalvontaviranomaiset ja yksityisen sektorin tekniikat kehitetään rikosryhmien ja niiden digitaalisten omaisuuden käytön jatkamiseksi analysoimalla blockchainin kryptovaluuttojen virrat. Esimerkiksi Yhdysvaltain viranomaiset pystyivät jatkamaan suurta osaa ransomware -maksuista venäläisille hakkereille, jotka olivat tehokkaasti sulkeneet siirtomaaöljyputken tämän vuoden alussa ja toipuneet, mikä johti polttoaineen pulaan Yhdysvaltojen itärannikolla.

Kissa- ja hiiripeli kärjistyy kuitenkin, koska rikolliset ryhmät kehittävät tekniikoita niiden salauksen jäljen hämärtämiseksi.