كيف تستخدم العملات المشفرة الجنائية؟

ما مقدار استخدام الأصول الرقمية الإجرامية؟

الشركات التي تشارك في أنشطة غير قانونية حصلت على حوالي 5 مليارات دولار في صناديق الأصول الرقمية في عام 2020 وتحويل مبلغ مماثل. ومع ذلك ، فإن هذه المبالغ من مزود بيانات blockchain تشكل أقل من 1 في المائة من إجمالي تدفقات العملة المشفرة ، ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، يتم وضعها في ظل 1.6 تريليون دولار نقدًا يتم غسلها سنويًا.

ومع ذلك ، فإن عالم الأصول الرقمية المجانية المنظمة بشكل فضفاض قد اكتسب الدعوة لتسهيل الجريمة لأن النظام لم يتم فحصه بعد في سنواته الأولى. ضاقت الشبكة لأن السلطات الإشرافية وشركات العملة المشفرة تقوم بتطوير أدوات لمسح أنشطة مشكوك فيها. ولكن لا يزال استخدام الأصول الرقمية لجرائم مثل الاحتيال ومتطلبات الفدية.

لماذا تستخدم الأصول الرقمية الجنائية؟

سحر الأصول الرقمية للمجرمين هو أنهم يقدمون عدم الكشف عن هويته اعتمادًا على الأصول. هذا يمكّنك من أن تصبح أداة لتسهيل غسل الأموال ، على سبيل المثال.

Bitcoin ، الأكثر شعبية ، تقدم المالكين. هذا يعني أنه يمكن للمالكين اختيار خدمات لشراء وبيع العملة المشفرة دون الحاجة إلى الكشف عن المعلومات التي يمكنهم تحديدها شخصيًا. ومع ذلك ، يتم تسجيل كل معاملة في blockchain غير قابلة للتغيير ، بحيث يمكن لأولئك الذين لديهم المعرفة التقنية معرفة المحافظ الرقمية التي ترسل الأموال إلى الآخرين.

لأن أنواع الأنشطة الإجرامية تستخدم الأصول الرقمية؟

وفقًا لسلسلة التحليل ، فإن عمليات الاحتيال تشكل غالبية المعاملات الجنائية مع الأصول الرقمية. في العام الماضي ، على سبيل المثال ، استحوذ Hacker على حسابات Twitter لمئات من مستخدمي الدرجة الأولى ، بما في ذلك المرشح الرئاسي الأمريكي Joe Biden و Sycoon Electric Car Tycoon Elon Musk لطلب أكثر من 100000 دولار في Bitcoin. "الازدواجية لجميع المدفوعات المرسلة إلى عنوان BTC الخاص بي. يرسلون 1000 دولار وأرسل 2000 دولار!" كتب محتال حساب Musk.

ثاني أكبر فئة للجريمة هي معاملات غير قانونية على شبكة الويب المظلمة ، كما تظهر بيانات التحليل. الويب المظلم هو اسم الأجزاء الشهيرة من الإنترنت التي لا يمكن مرئيًا للمتسللين والمجرمين ، والتي لا تُعتبر مرئيًا لمحركات البحث وتتطلب برنامج إخفاء الهوية للوصول. وهي تعمل كمراكز لشراء وبيع الأسلحة النارية والمخدرات والبيانات المسروقة وغيرها من المنتجات غير القانونية.

العديد من المدفوعات فقط في الأصول الرقمية. في Hydra ، أكبر سوق للويبات المظلمة وفقًا للمبيعات ، هناك غسل أموال تسمى "Treasure Men": يدفع المستخدم عملة مشفرة إلى وسيط يحوله إلى نقد ويتركه عند نقطة التقاط.

الاستخدام الجنائي الأصغر ولكن المتنامي بسرعة للأصول الرقمية هو جمع مدفوعات الفدية. عادةً ما تتضمن Ransomware المتسللين الذين يصادرون بيانات الشركة أو التقاط أنظمة الكمبيوتر ويفتح الوصول فقط إلى فدية. مع انتشار الممارسة ، انتقل المتسللون إلى طلب مدفوعات الفدية في Bitcoin أو Monero ، مما يجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون تعقب الأموال. في عام 2020 ، تم دفع ما لا يقل عن 350 مليون دولار إلى Crypto Soldering. الطلبات الجنائية الأخرى هي تمويل الإرهاب أو التحايل على العقوبات أو تحول الأموال المسروقة.

هل هناك أي طرق لوقف هذا؟ شجعت

الطباعة التنظيمية العديد من شركات العملة المشفرة على تحسين مراقبة الأنشطة المخزية.

عندما بدأت الأصول الرقمية لأول مرة ، استخدم المجرمون تبادل العملة المشفرة الكبيرة ، والتي لم يكن لدى الكثير منها عمليات غسل أموال (AML) أو معرفتك (KYC). تشير شركة تحليل blockchain إلى التقديرات الإهليلجية بأن البورصات الكبيرة قد ساهمت بين 60 و 80 في المائة من جميع معاملات البيتكوين من الجهات الفاعلة الشريرة المعروفة بين عامي 2011 و 2019. هذه النسبة الآن 45 في المائة لأن العديد من تبادل التشفير قد حسنت أنظمتها.

في سبتمبر ، فرضت وزارة المالية الأمريكية لأول مرة عقوبات ضد بورصة العملة المشفرة لتسهيل مدفوعات الفدية. يمكن أن تكون اللوائح أو العقوبات الإضافية قيد الإعداد.

في غضون ذلك ، تتطور وكالات إنفاذ القانون وتقنيات القطاع الخاص من أجل متابعة المجموعات الإجرامية واستخدامها للأصول الرقمية من خلال تحليل تدفقات العملات المشفرة في blockchain. على سبيل المثال ، تمكنت السلطات الأمريكية من متابعة جزء كبير من مدفوعات الفدية للمتسللين الروس ، الذين أغلقوا خط أنابيب النفط الاستعماري فعليًا في بداية هذا العام ، وتعافت ، مما أدى إلى نقص الوقود على الساحل الشرقي الأمريكي.

تتصاعد لعبة القط والفأر ، لأن المجموعات الإجرامية تطور تقنيات لطمس آثار التشفير الخاصة بهم.