USA fördömde mannen till 3 års fängelse för drift av en icke-licensierad Bitcoin Stock Exchange Business-reglering
USA fördömde mannen till 3 års fängelse för drift av en icke-licensierad Bitcoin Stock Exchange Business-reglering
En man från Kalifornien dömdes till tre års federala fängelse, "eftersom han gjorde en icke-licensierad verksamhet som har bytt Bitcoin och kontanter på minst 13 miljoner dollar, ofta mot narkotikahandlare," sade det amerikanska justitieministeriet. Han gick med på att förvirra olika tillgångar, inklusive konfiskerade cryptocurrency.
Bitcoin Exchange Operator dömd till 3 års fängelse
USA: s justitieministerium (DOJ) meddelade på torsdagen att en man från Kalifornien, Hugo Sergio Mejia, dömdes till 36 månaders federalt fängelse eftersom han gjorde en icke-licensierad verksamhet som ofta bytte Bitcoin och kontanter på minst 13 miljoner dollar mot narkotikahandlare.
Den 50-åriga mannen från San Bernardino County flehte den juli.
Mejia en cryptocurrency börsverksamhet som konverterade Bitcoin till kontanter och vice versa. Han beräknade uppdrag för dessa transaktioner, men registrerade aldrig sin verksamhet i Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). Dessutom grundade han företag för att dölja sin verkliga aktivitet, inklusive Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data och HODL Group LLC, som verkställer justitieministeriet i detalj:
Under den nästan 2½-åriga perioden utbytte Mejia minst 13 miljoner dollar.
DOJ beskrev att Mejia hade träffat flera gånger mellan maj 2009 och mars 2020 med en kund som hade arbetat med de brottsbekämpande myndigheterna "för att byta Bitcoin kontant för tionde tusentals dollar".
Medan han genomförde ett utbyte av 14 273 Bitcoins cirka 82 150 dollar i Bar Plus -avgifter i mars 2020, informerade kunden som arbetade med brottsbekämpningen Mejia att "hans huvudkund var en metamfetaminköpare i Australien som köpte metamfetamin var fjärde till sex veckor". I fem gånger genomsnittspriset i USA, sade DOJ.
Justitieministeriet uttalade: "Mejia och kunden som arbetade med de brottsbekämpande myndigheterna genomförde fem Bitcoin Bar Money -transaktioner, som kumulerar $ 250 000" och tilllade:
Som en del av sitt avtal med regeringen, gick Mejia med på att uppfylla alla tillgångar som kommer från olagligt beteende, inklusive 233 987 dollar i kontanter, som konfiskerades från bostäder i Santa Ana och Ontario, silvermynt och barer och cirka 95 587 US -dollar i olika konfiskerade kryptopier.
tycker du att Mejia borde gå i fängelse i 3 år? Låt oss veta i kommentarområdet nedan.
Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)