Suche
Mein Konto
ZDA so obsodile človeka na 3 leta v zaporu zaradi delovanja ne licencirane poslovne regulacije Bitcoin Stock Exchange
Moški iz Kalifornije je bil obsojen na tri leta zveznega zapora, "ker je opravljal ne licencirano podjetje, ki je Bitcoin in gotovina najmanj 13 milijonov dolarjev, pogosto za preprodajalce mamil, zamenjala," je dejalo ameriško pravosodno ministrstvo. Strinjal se je, da bo zmedel različna sredstva, vključno z zaplenjeno kripto valuto. Operater Bitcoin borze je obsojen na 3 leta zapora. Ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) je v četrtek sporočilo, da je bil moški iz Kalifornije Hugo Sergio Mejia obsojen na 36 mesecev zveznega zapora, ker je opravljal podjetje, ki ne licencira, bitcoin in gotovino najmanj 13 milijonov dolarjev, ki so jih pogosto zamenjali za preprodajalce mamil. "50-letnik ...
ZDA so obsodile človeka na 3 leta v zaporu zaradi delovanja ne licencirane poslovne regulacije Bitcoin Stock Exchange
Človek iz Kalifornije je bil obsojen na tri leta zveznega zapora, "ker je opravljal ne licencirano podjetje, ki je izmenjal Bitcoin in gotovino v višini najmanj 13 milijonov dolarjev, pogosto proti preprodajalcem drog," je povedalo ameriško ministrstvo za pravosodje. Strinjal se je, da bo zmedel različna sredstva, vključno z zaplenjeno kripto valuto.
operater borze Bitcoin, obsojen na 3 leta zapora
Ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) je v četrtek sporočilo, da je bil moški iz Kalifornije Hugo Sergio Mejia obsojen na 36 mesecev zveznega zapora, ker je opravljal ne-licencirano podjetje, ki je pogosto izmenjal Bitcoin in gotovino v višini najmanj 13 milijonov dolarjev proti preprodajalcem mamil.
50-letni moški iz okrožja San Bernardino flehte 1. julija je bil padec, ki je bil 1. julija, 1. julija. pranje, "je rekel Doj.
Od maja 2018 do septembra 2020 je bilaMejia podjetje za borzo kripto valute, ki je Bitcoin pretvorilo v gotovino in obratno. Izračunal je provizije za te transakcije, vendar svojega podjetja ni nikoli registriral pri mreži finančnih zločinov (FinCEN). Poleg tega je ustanovil podjetja, da prikrijejo svojo resnično dejavnost, vključno z Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data in The HODL Group LLC, ki podrobno izvaja ministrstvo za pravosodje:
V skoraj dveh letih je Mejia zamenjala najmanj 13 milijonov dolarjev.
DOJ je opisal, da se je Mejia med majem 2009 in marcem 2020 večkrat srečala s stranko, ki je sodelovala z organi pregona, "da bi bitcoin zamenjala v gotovini za desetih tisoč dolarjev".
Medtem ko je marca 2020 menjal 14.273 bitcoinov okoli 82.150 dolarjev približno 82.150 dolarjev, je stranka, ki je sodelovala z organi pregona, Mejijo obvestila, da je bil "njegov glavni kupec kupec metamfetamina v Avstraliji, ki je vsakih štiri do šest tednov kupil metamfetamin". Za petkratno povprečno ceno v ZDA, "je dejal Doj.
Ministrstvo za pravosodje je navedlo: "Mejia in stranka, ki je sodelovala z organi pregona, sta opravila pet transakcij z denarjem bitcoin, ki kumulira 250.000 dolarjev" in dodala:
Mejia se je v okviru sporazuma z vlado strinjala, da bo izpolnila vse premoženje, ki izhaja iz nezakonitega vedenja, vključno s 233.987 dolarjev v gotovini, kar je bilo zaplenjeno iz rezidenc v Santa Ani in Ontariu, Silver Coins in Bars ter približno 95.587 ameriških dolarjev v različnih zapletenih kriptopiji.
Ali menite, da bi morala Mejia iti v zapor za 3 leta? Sporočite nam na spodnjem območju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons