USA odsúdili muža na 3 roky väzenia za prevádzku nelicencovanej obchodnej regulácie bitcoínovej burzy.
USA odsúdili muža na 3 roky väzenia za prevádzku nelicencovanej obchodnej regulácie bitcoínovej burzy.
Muž z Kalifornie bol odsúdený na tri roky federálneho väzenia, „pretože podnikal nelicencovaný podnik, ktorý si vymenil bitcoíny a hotovosť najmenej 13 miliónov dolárov, často proti obchodníkom s drogami,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti USA. Súhlasil, že bude zamieňať rôzne aktíva vrátane zhabanej kryptomeny.
Prevádzkovateľ bitcoínovej výmeny odsúdený na 3 roky väzenia
Ministerstvo spravodlivosti v USA (DOJ) vo štvrtok oznámilo, že muž z Kalifornie, Hugo Sergio Mejia, bol odsúdený na 36 mesiacov federálneho väzenia, pretože podnikol nelicenčný podnik, ktorý si často vymieňal bitcoíny a hotovosť najmenej 13 miliónov dolárov proti obchodníkom s drogami.
50-ročný muž zo San Bernardino County flehte Lahte, Lahte, LaHer.
Mejia kryptomennou burzovou burzou, ktorá premenila bitcoín na hotovosť a naopak. Vypočítal provízie pre tieto transakcie, ale nikdy nezaregistroval svoje podnikanie v sieti presadzovania finančných trestných činov (FINCEN). Okrem toho založil spoločnosti, ktoré maskujú svoju skutočnú činnosť, vrátane Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data a HODL Group LLC, ktorá podrobne vykonáva ministerstvo spravodlivosti:
Počas takmer 2½-ročného obdobia si Mejia vymenila najmenej 13 miliónov dolárov.
DOJ opísal, že sa Mejia stretla niekoľkokrát medzi májom 2009 a marcom 2020 so zákazníkom, ktorý pracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní „na výmenu bitcoínov v hotovosti za desiaty tisíce dolárov“.
Zatiaľ čo v marci 2020 vykonal výmenu 14 273 bitcoínov okolo 82 150 dolárov v bare plus poplatky, zákazník, ktorý pracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní, informoval Mejiu, že „jeho hlavným zákazníkom bol kupujúci metamfetamínu v Austrálii, ktorý kúpil metamfetamín každé štyri až šesť týždňov“. Za päťnásobok priemernej ceny v Spojených štátoch, “uviedol DOJ.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo: „Mejia a zákazník, ktorí spolupracovali s orgánmi činnými v trestnom konaní
V rámci svojej dohody s vládou sa Mejia dohodla na splnení všetkých aktív, ktoré pochádzajú z nelegálneho správania, vrátane 233 987 dolárov v hotovosti, ktorá bola zhabaná z rezidencií v Santa Ana a Ontáriu, Silver Cins a Bars a približne 95 587 US Dollar v rôznych konfiškovaných kryptopii.
Myslíš si, že by mala Mejia ísť do väzenia 3 roky? Dajte nám vedieť v oblasti komentárov nižšie. bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)