SUA au condamnat omul la 3 ani de închisoare pentru funcționarea unui
SUA au condamnat omul la 3 ani de închisoare pentru funcționarea unui
Un bărbat din California a fost condamnat la trei ani de închisoare federală, "pentru că a făcut o afacere care nu este licențiată, care a schimbat bitcoin și numerar de cel puțin 13 milioane de dolari, adesea împotriva traficanților de droguri", a declarat Ministerul Justiției din SUA. El a fost de acord să confunde diverse active, inclusiv criptocurrency confiscat.
Operator de schimb Bitcoin condamnat la 3 ani de închisoare
Ministerul Justiției din SUA (DOJ) a anunțat joi că un bărbat din California, Hugo Sergio Mejia, a fost condamnat la 36 de luni de închisoare federală, deoarece a făcut o afacere care nu este licențiată, care a schimbat deseori bitcoin și numerar de cel puțin 13 milioane de dolari împotriva traficanților de droguri.
Bărbatul în vârstă de 50 de ani din județul San Bernardino Flehte pe 1 iulie. DOJ Din mai 2018 până în septembrie 2020,
Mejia a fost o afacere de bursă a criptomonedelor care a transformat Bitcoin în numerar și invers. El a calculat comisioane pentru aceste tranzacții, dar nu și -a înregistrat niciodată afacerea cu rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FINCEN). În plus, a fondat companii pentru a -și deghiza adevărata activitate, inclusiv Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data și Hodl Group LLC, care execută în detaliu Ministerul Justiției:
în perioada de aproape 2 ani, Mejia a făcut schimb de cel puțin 13 milioane de dolari.
DOJ a descris că Mejia s -a întâlnit de mai multe ori între mai 2009 și martie 2020 cu un client care a lucrat cu autoritățile de aplicare a legii „pentru a schimba bitcoin în numerar pentru zece mii de dolari”.
În timp ce a efectuat un schimb de 14.273 Bitcoins în jur de 82.150 de dolari în taxe Bar Plus în martie 2020, clientul care a lucrat cu forțele de ordine l -a informat pe Mejia că „principalul său client a fost un cumpărător de metamfetamină în Australia, care a cumpărat metamfetamină la fiecare patru până la șase săptămâni”. De cinci ori prețul mediu în Statele Unite ”, a spus DOJ.
Ministerul Justiției a declarat: „Mejia și clientul care a lucrat cu autoritățile de aplicare a legii au efectuat cinci tranzacții de bani Bitcoin Bar, care cumulează 250.000 USD” și a adăugat:
Ca parte a acordului său cu guvernul, Mejia a acceptat să îndeplinească toate activele care provin din comportamentul ilegal, inclusiv 233.987 dolari în numerar, care a fost confiscat din reședințe din Santa Ana și Ontario, monede de argint și baruri și aproximativ 95.587 dolar american în diverse criptopii confiscate.
Crezi că Mejia ar trebui să meargă la închisoare timp de 3 ani? Spuneți -ne în zona de comentarii de mai jos.
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)