EUA condenaram o homem a 3 anos de prisão pela operação de uma regulação dos negócios da Bitcoin Exchange não licenciada
EUA condenaram o homem a 3 anos de prisão pela operação de uma regulação dos negócios da Bitcoin Exchange não licenciada
Um homem da Califórnia foi condenado a três anos de prisão federal ", porque ele fez um negócio não licenciado que trocou bitcoin e dinheiro de pelo menos US $ 13 milhões, geralmente contra traficantes de drogas", disse o Ministério da Justiça dos EUA. Ele concordou em confundir vários ativos, incluindo criptomoeda confiscada.
Operador de Bitcoin Exchange condenado a 3 anos de prisão
O Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quinta-feira que um homem da Califórnia, Hugo Sergio Mejia, foi condenado a 36 meses de prisão federal porque ele fez um negócio não licenciado que frequentemente trocava bitcoin e dinheiro de pelo menos US $ 13 milhões contra traficantes de drogas.
The 50-year-old man from San Bernardino County Flehte on July 1. Fall of the operation of a non -licensed money transfer business and a case of money laundering, ”said the Doj.
Mejia foi uma empresa de bolsa de valores de criptomoeda que converteu o Bitcoin em dinheiro e vice -versa. Ele calculou comissões para essas transações, mas nunca registrou seus negócios na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN). Além disso, ele fundou as empresas para disfarçar sua verdadeira atividade, incluindo a Worldwide Secure Communications LLC, os dados Secure Secure e o Hodl Group LLC, que executa o Ministério da Justiça em detalhes:
Durante o período de quase 2 anos e meio, Mejia trocou pelo menos US $ 13 milhões.
O Departamento de Justiça descreveu que Mejia havia se encontrado várias vezes entre maio de 2009 e março de 2020 com um cliente que havia trabalhado com as autoridades policiais "para trocar bitcoin em dinheiro por décimos milhares de dólares".
Enquanto ele realizou uma troca de 14.273 bitcoins em torno de US $ 82.150 em taxas de bar mais em março de 2020, o cliente que trabalhou com a polícia informou a Mejia que "seu cliente principal era um comprador de metanfetamina na Austrália que comprava metanfetamina a cada quatro semanas". Por cinco vezes o preço médio nos Estados Unidos ”, disse o Departamento de Justiça
O Ministério da Justiça declarou: "Mejia e o cliente que trabalhou com as autoridades policiais realizaram cinco transações de dinheiro do Bitcoin Bar, que cumulam US $ 250.000" e acrescentaram:
Como parte de seu acordo com o governo, Mejia concordou em cumprir todos os ativos provenientes de comportamentos ilegais, incluindo US $ 233.987 em dinheiro, que foi confiscado de residências em Santa Ana e Ontário, moedas de prata e bares e aproximadamente 95.587 dólares em vários crioptopia confiscados.
Você acha que Mejia deveria ir para a prisão por 3 anos? Informe -nos na área de comentários abaixo.
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