Suche
Mein Konto
USA potępiły mężczyznę do 3 lat więzienia za działanie niezwiązanej z licencjonowaną giełdą giełdową bitcoin
Mężczyzna z Kalifornii został skazany na trzy lata więzienia federalnego „ponieważ prowadził działalność niezwiązaną z licencjami, którą Bitcoin i gotówka w wysokości co najmniej 13 milionów dolarów, często dla sprzedawców narkotyków”-powiedział Ministerstwo Sprawiedliwości USA. Zgodził się pomylić różne aktywa, w tym skonfiskowaną kryptowalutę. Operator giełdy bitcoinów skazany na 3 lata więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosiło w czwartek, że mężczyzna z Kalifornii, Hugo Sergio Mejia, został skazany na 36 miesięcy więzienia federalnego, ponieważ prowadził działalność niezwiązaną z licencjami, bitcoin i gotówkę w wysokości co najmniej 13 milionów dolarów często wymienianych na handlarzy narkotyków. „50-latek ...
USA potępiły mężczyznę do 3 lat więzienia za działanie niezwiązanej z licencjonowaną giełdą giełdową bitcoin
Mężczyzna z Kalifornii został skazany na trzy lata więzienia federalnego, „ponieważ prowadził nie licencjonowany biznes, który wymienił bitcoiny i gotówkę w wysokości co najmniej 13 milionów dolarów, często przeciwko handlarzom narkotyków”-powiedział amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodził się pomylić różne aktywa, w tym skonfiskowaną kryptowalutę.
Operator wymiany bitcoinów skazany na 3 lata więzienia
Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosiło w czwartek, że mężczyzna z Kalifornii, Hugo Sergio Mejia, został skazany na 36 miesięcy więzienia federalnego, ponieważ prowadził działalność niezwiązaną z licencjami, która często wymieniała bitcoiny i gotówkę w wysokości co najmniej 13 milionów dolarów przeciwko dealerom narkotykom.
50-letni mężczyzna z hrabstwa San Bernardino flehte 1 lipca. upadek działalności przepisu pieniędzy i licezowanej firmy i launta. DOJ Od maja 2018 r. Do września 2020 r.
Mejia była firmą giełdową w giełdzie kryptowalut, która przekształciła Bitcoin w gotówkę i odwrotnie. Obliczył prowizje tych transakcji, ale nigdy nie zarejestrował swojej działalności w Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). Ponadto założył firmy w celu ukrycia swojej prawdziwej działalności, w tym na całym świecie Secure Communications LLC, World Secure Data i Hodl Group LLC, która szczegółowo wykonuje Ministerstwo Sprawiedliwości:
W ciągu prawie 2,5 roku Mejia wymieniła co najmniej 13 milionów dolarów.
DOJ opisał, że Mejia spotkała się kilka razy między maja 2009 r. A marcem 2020 r. Z klientem, który współpracował z organami ścigania „w celu wymiany bitcoinów w gotówce za dziesiąte tysiące dolarów”.
Podczas gdy przeprowadził wymianę 14 273 bitcoinów około 82 150 USD w barze plus opłaty w marcu 2020 r., Klient, który pracował z organami ścigania, poinformował Mejię, że „jego głównym klientem był nabywcą metamfetaminy w Australii, który kupował metamfetaminę co cztery do sześciu tygodni”. Za pięciokrotnie średnią cenę w Stanach Zjednoczonych - powiedział DOJ.
Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło: „Mejia i klient, którzy współpracowali z organami ścigania przeprowadzili pięć transakcji pieniężnych barów bitcoinowych, które łączą 250 000 $” i dodali:
W ramach umowy z rządem Mejia zgodziła się wypełnić wszystkie aktywa pochodzące z nielegalnych zachowań, w tym 233 987 USD w gotówce, które zostały skonfiskowane z rezydencji w Santa Ana i Ontario, srebrne monety i bary oraz około 95 587 dolara amerykańskiego w różnych skonfiskowanych kryptopii.
Czy uważasz, że Mejia powinna iść do więzienia przez 3 lata? Daj nam znać w poniższym obszarze komentarzy.
Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons