USA fordømte mannen til 3 års fengsel for drift av en ikke-lisensiert bitcoin børsvekslingsregulering
USA fordømte mannen til 3 års fengsel for drift av en ikke-lisensiert bitcoin børsvekslingsregulering
En mann fra California ble dømt til tre års føderalt fengsel, "fordi han gjorde en ikke-lisensiert virksomhet som har utvekslet Bitcoin og kontanter på minst 13 millioner dollar, ofte mot narkotikaforhandlere," sa det amerikanske justisdepartementet. Han gikk med på å forvirre forskjellige eiendeler, inkludert konfiskert cryptocurrency.
Bitcoin Exchange -operatør dømt til 3 års fengsel
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde torsdag at en mann fra California, Hugo Sergio Mejia, ble dømt til 36 måneders føderalt fengsel fordi han drev en ikke-lisensiert virksomhet som ofte utvekslet Bitcoin og kontanter på minst 13 millioner dollar mot narkotikaforhandlere.
Den 50 år gamle mannen fra San Bernardino County Mejia en cryptocurrency børsvirksomhet som konverterte Bitcoin til kontanter og omvendt. Han beregnet provisjoner for disse transaksjonene, men registrerte aldri sin virksomhet hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCen). I tillegg grunnla han selskaper for å skjule sin sanne aktivitet, inkludert Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data og HODL Group LLC, som utfører Justisdepartementet i detalj: I løpet av den nesten 2½-årsperioden byttet Mejia minst 13 millioner dollar. DOJ beskrev at Mejia hadde møttes flere ganger mellom mai 2009 og mars 2020 med en kunde som hadde jobbet med lovhåndhevelsesmyndighetene "for å bytte bitcoin i kontanter for tiende tusenvis av dollar". Mens han utførte en utveksling på 14 273 Bitcoins rundt $ 82.150 i bar pluss gebyrer i mars 2020, informerte kunden som jobbet med lovhåndhevelsen Mejia om at "hans viktigste kunde var en metamfetaminkjøper i Australia som kjøpte methamphetamin hver fjerde til seks uke". For fem ganger gjennomsnittsprisen i USA, ”sa DOJ. Justisdepartementet uttalte: "Mejia og kunden som jobbet med lovhåndhevelsesmyndighetene gjennomførte fem Bitcoin Bar -pengetransaksjoner, som kumulerer $ 250 000" og la til: Som en del av hans avtale med regjeringen, gikk Mejia med på å oppfylle alle eiendeler som kommer fra ulovlig oppførsel, inkludert $ 233.987 i kontanter, som ble konfiskert fra boliger i Santa Ana og Ontario, sølvmynter og barer og omtrent 95.587 amerikanske dollar i forskjellige kryptopia.
Tror du at Mejia burde gå i fengsel i 3 år? Gi oss beskjed i kommentarområdet nedenfor. bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)