VS veroordeelde de mens tot 3 jaar gevangenisstraf voor de werking van een niet-gelicentieerde Bitcoin Stock Exchange Business-Regulation
VS veroordeelde de mens tot 3 jaar gevangenisstraf voor de werking van een niet-gelicentieerde Bitcoin Stock Exchange Business-Regulation
Een man uit Californië werd veroordeeld tot drie jaar federale gevangenis, "omdat hij een niet-gelicentieerde bedrijf heeft gedaan dat bitcoin en contant geld van ten minste $ 13 miljoen heeft uitgewisseld, vaak tegen drugsdealers," zei het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij stemde ermee in om verschillende activa te verwarren, waaronder geconfisqueerde cryptocurrency.
Bitcoin Exchange -operator veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft donderdag aangekondigd dat een man uit Californië, Hugo Sergio Mejia, werd veroordeeld tot 36 maanden federale gevangenis omdat hij een niet-gelicentieerde bedrijf deed dat vaak Bitcoin en contant geld van ten minste $ 13 miljoen tegen drugsdealers uitwisselde.
De 50-jarige man van San Bernardino County flehte Op 1 juli.
Mejia een cryptocurrency -beursactiviteiten die Bitcoin in contanten omzette en vice versa. Hij berekende commissies voor deze transacties, maar heeft zijn bedrijf nooit geregistreerd bij het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). Bovendien richtte hij bedrijven op om zijn ware activiteit te verbergen, waaronder Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data en de HODL Group LLC, die het ministerie van Justitie in detail uitvoert:
Tijdens de periode van bijna 2½ jaar wisselde Mejia minstens $ 13 miljoen uit.
De DOJ beschreef dat Mejia tussen mei 2009 en maart 2020 verschillende keren had ontmoet met een klant die met de wetshandhavingsinstanties had gewerkt "om bitcoin in contanten in te wisselen voor tienden duizenden dollars".
Terwijl hij in maart 2020 een uitwisseling van 14.273 bitcoins uitvoerde rond $ 82.150 aan bar plus kosten, liet de klant die met de wetshandhaving werkte mejia mee dat "zijn belangrijkste klant een methamfetamine -koper was in Australië die om de vier tot zes weken methamfetamine kochten". Voor vijf keer de gemiddelde prijs in de Verenigde Staten, 'zei de DOJ.
Het ministerie van Justitie verklaarde: "Mejia en de klant die samenwerkten met de wetshandhavingsinstanties voerden vijf Bitcoin Bar -geldtransacties uit, die $ 250.000 cumuleren" en toegevoegd:
Als onderdeel van zijn overeenkomst met de regering stemde Mejia ermee in om alle activa te vervullen die afkomstig zijn van illegaal gedrag, inclusief $ 233.987 in contanten, die in beslag werd genomen uit woningen in Santa Ana en Ontario, zilveren munten en bars en ongeveer 95.587 dollar in verschillende geconteerde cryptopia.
Denk je dat Mejia 3 jaar naar de gevangenis moet gaan? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied.
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)