ASV nosodīja vīrieti 3 gadu cietumā par ne licencētu Bitcoin biržas biznesa regulēšanas darbību
ASV nosodīja vīrieti 3 gadu cietumā par ne licencētu Bitcoin biržas biznesa regulēšanas darbību
Vīrietim no Kalifornijas tika piespriests trīs gadu federālais cietums, "jo viņš veica ne licencētu biznesu, kas ir apmainījies ar Bitcoin un skaidrā naudā vismaz 13 miljonu dolāru apmērā, bieži vien pret narkotiku tirgotājiem", sacīja ASV Tieslietu ministrija. Viņš piekrita sajaukt dažādus aktīvus, ieskaitot konfiscētu kriptovalūtu.
Bitcoin Exchange Operator, kam notiesāts uz 3 gadiem cietumā
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ceturtdien paziņoja, ka vīrietim no Kalifornijas Hugo Sergio Mejia tika piespriests 36 mēnešu federālais cietums, jo viņš veica ne licencētu biznesu, kas bieži apmainījās ar Bitcoin un skaidrā naudā vismaz 13 miljonu dolāru vērtībā pret narkotiku izplatītājiem.
50 gadus vecais vīrietis no San Bernardīno apgabala Flehte Jūlija krišana. DoJ. No 2018. gada maija līdz 2020. gada septembrim. Viņš aprēķināja komisijas par šiem darījumiem, bet nekad nav reģistrējis savu biznesu finanšu noziegumu izpildes tīklā (FinCEN). Turklāt viņš nodibināja uzņēmumus, lai maskētu savu patieso darbību, ieskaitot Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data un HODL Group LLC, kas detalizēti izpilda Tieslietu ministriju:
Gandrīz 2½ gadu laikā Mejia apmainījās ar vismaz 13 miljoniem USD.
DOJ aprakstīja, ka Mejia no 2009. gada maija līdz 2020. gada martam ir tikusies vairākas reizes ar klientu, kurš bija strādājis ar tiesībaizsardzības iestādēm ", lai apmainītos ar Bitcoin skaidrā naudā par desmitdaļu tūkstošu dolāru".
Kaut arī viņš veica apmaiņu 14 273 bitcoinus ap 82 150 USD bārā plus maksas 2020. gada martā, klients, kurš strādāja ar tiesībaizsardzības iestādi, informēja Mejia, ka "viņa galvenais klients bija metamfetamīna pircējs Austrālijā, kurš nopirka metamfetamīnu ik pēc četrām līdz sešām nedēļām". Piecas reizes pārsniedz vidējo cenu Amerikas Savienotajās Valstīs, ”sacīja DOJ.
Tieslietu ministrija paziņoja: "Mejia un klients, kurš strādāja ar tiesībaizsardzības iestādēm, veica piecus darījumus ar Bitcoin Bar naudas darījumiem, kas iekļauj USD 250 000" un pievienoja:
Savā vienošanās ietvaros ar valdību Mejia piekrita izpildīt visus aktīvus, kas nāk no nelikumīgas izturēšanās, ieskaitot USD 233 987 skaidrā naudā, kas tika konfiscēta no rezidencēm Santa Ana un Ontario, sudraba monētās un bāros un aptuveni 95 587 ASV dolāru dažādās konfiskācijā kriptopijā.
Vai jūs domājat, ka Mejijai vajadzētu doties uz cietumu uz 3 gadiem? Paziņojiet mums komentāru apgabalā zemāk.
bedy verifikācija : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)