USA ha condannato l'uomo a 3 anni di carcere per il funzionamento di una regolamentazione commerciale non per la borsa di Bitcoin non licenziato
USA ha condannato l'uomo a 3 anni di carcere per il funzionamento di una regolamentazione commerciale non per la borsa di Bitcoin non licenziato
Un uomo della California è stato condannato a tre anni di prigione federale, "perché ha fatto un'attività non licenziata che ha scambiato Bitcoin e denaro di almeno $ 13 milioni, spesso contro gli spacciatori", ha detto il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti. Ha accettato di confondere varie attività, inclusa la criptovaluta confiscata.
operatore di scambio Bitcoin condannato a 3 anni di carcere
Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che un uomo della California, Hugo Sergio Mejia, è stato condannato a 36 mesi di prigione federale perché ha svolto un business non licenziato che spesso si è scambiato Bitcoin e denaro di almeno $ 13 milioni contro gli spacciatori di droga.
L'uomo di 50 anni della contea di San Bernardino flohte Il 1 ° luglio.
Mejia è stata un'attività in borsa di criptovaluta che ha convertito Bitcoin in contanti e viceversa. Ha calcolato le commissioni per queste transazioni, ma non ha mai registrato la sua attività con la rete di applicazione dei crimini finanziari (FINCEN). Inoltre, ha fondato le aziende per mascherare la sua vera attività, tra cui Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data e HODL Group LLC, che esegue in dettaglio il Ministero della Giustizia:
Durante il periodo di quasi 2 anni e mezzo, Mejia ha scambiato almeno $ 13 milioni.
Il DOJ ha descritto che Mejia si era incontrata più volte tra maggio 2009 e marzo 2020 con un cliente che aveva lavorato con le forze dell'ordine "per scambiare Bitcoin in contanti per decimi migliaia di dollari".
Mentre ha effettuato uno scambio di 14.273 bitcoin intorno a $ 82.150 in bar più tasse nel marzo 2020, il cliente che ha lavorato con le forze dell'ordine ha informato Mejia che "il suo cliente principale era un acquirente di metanfetamina in Australia che ha acquistato metanfetamina ogni 4-6 settimane". Per cinque volte il prezzo medio negli Stati Uniti ", ha detto il DOJ.
Il Ministero della Giustizia ha dichiarato: "Mejia e il cliente che ha lavorato con le forze dell'ordine hanno effettuato cinque transazioni monetarie Bitcoin Bar, che cumula $ 250.000" e hanno aggiunto:
Come parte del suo accordo con il governo, Mejia ha accettato di adempiere a tutte le attività provenienti da comportamenti illegali, tra cui $ 233.987 in contanti, che è stato confiscato dalle residenze a Santa Ana e Ontario, monete e bar in argento e circa 95.587 dollari USA in varie criptopia confiscate.
Pensi che Mejia dovrebbe andare in prigione per 3 anni? Facci sapere nell'area di commento qui sotto.
;
Kommentare (0)