Az USA elítélte az embert 3 év börtönre egy nem engedéllyel rendelkező Bitcoin tőzsde üzleti szabályozásának üzemeltetése miatt
Az USA elítélte az embert 3 év börtönre egy nem engedéllyel rendelkező Bitcoin tőzsde üzleti szabályozásának üzemeltetése miatt
üzemeltetéséhez
Egy kaliforniai férfit három éves szövetségi börtönre ítéltek, "mivel nem engedelmes üzletet folytatott, amely legalább 13 millió dolláros bitcoint és készpénzt cserélt, gyakran a kábítószer-kereskedők ellen"-mondta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma. Beleegyezett abba, hogy megzavarja a különféle eszközöket, ideértve a Criptocurrency -t is.
Bitcoin csereüzemeltető 3 év börtönre ítélte
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) csütörtökön bejelentette, hogy egy kaliforniai férfit, Hugo Sergio Mejia-t 36 hónapos szövetségi börtönre ítélték, mivel nem engedéllyel rendelkező üzletet folytatott, amely gyakran bitcoint és legalább 13 millió dollárt cserélt a kábítószer-kereskedők ellen.
A San Bernardino megyéből származó 50 éves férfi flehte Július 1-jén.
Mejia egy kriptovaluta tőzsde üzlet volt, amely a Bitcoint készpénzré alakította, és fordítva. Kiszámította a jutalékokat ezekre a tranzakciókra, de soha nem regisztrálta vállalkozását a pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózatán (FINCEN). Ezen felül alapította a cégeket, hogy álcázza valódi tevékenységét, ideértve a Worldwide Secure Communications LLC -t, a World Secure Data -t és a Hodl Group LLC -t, amely részletesen végrehajtja az Igazságügyi Minisztériumot:
A közel 2½ éves időszak alatt Mejia legalább 13 millió dollárt cserélt.
A DOJ leírta, hogy Mejia többször találkozott 2009. május és 2020. március között egy olyan ügyféllel, aki a rendészeti hatóságokkal dolgozott, hogy "a Bitcoin -t készpénzben cseréljék tizedik ezer dollárért".
Miközben 14 273 bitcoin cserét hajtott végre, körülbelül 82 1550 dollár körül, 2020 márciusában, a bűnüldözéssel együtt dolgozó ügyfél arról tájékoztatta Mejia -t, hogy "fő ügyfele egy metamfetamin -vásárló volt Ausztráliában, aki négy -hat hetente vásárolt metamfetamint". Az Egyesült Államokban az átlagos ár ötszörösére ” - mondta a DOJ.
Az Igazságügyi Minisztérium kijelentette: "Mejia és az ügyfél, aki a rendészeti hatóságokkal együttműködött, öt Bitcoin Bar pénzügyletet hajtott végre, amely 250 000 dollárt halmoz be", és hozzátette:
A kormányzattal kötött megállapodása részeként Mejia beleegyezett abba, hogy teljesíti az illegális magatartásból származó összes eszközt, beleértve 233 987 dollárt készpénzben, amelyet a Santa Ana és az Ontario lakóhelyéből elkoboztak, ezüst érméket és bárokat, valamint körülbelül 95 587 USA dollárt különböznek a különféle bizalmatlan kriptopiában.
Szerinted Mejia -nak 3 évig börtönbe kell mennie? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés területén.
Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)