SAD je osudio čovjeka na 3 godine zatvora zbog rada ne-licencirane poslovno-regulacije za burzu Bitcoin-a
SAD je osudio čovjeka na 3 godine zatvora zbog rada ne-licencirane poslovno-regulacije za burzu Bitcoin-a
Čovjek iz Kalifornije osuđen je na tri godine saveznog zatvora, "jer je bavio ne-licenciran posao koji je razmjenjivao bitcoin i novac od najmanje 13 milijuna dolara, često protiv dilera droga", reklo je američko Ministarstvo pravosuđa. Pristao je zbuniti razne imovine, uključujući zaplijenjenu kripto valutu.
Operator razmjene bitcoina osuđen na 3 godine zatvora
Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) objavilo je u četvrtak da je čovjek iz Kalifornije, Hugo Sergio Mejia, osuđen na 36 mjeseci saveznog zatvora jer je bavio ne-licencirani posao koji je često razmjenjivao bitcoin i novac od najmanje 13 milijuna dolara protiv dilera droga.
50-godišnji muškarac iz okruga San Bernardino rijan, ne-novac.
Mejia je bila kripto -valuta dionica koja je pretvorila Bitcoin u gotovinu i obrnuto. Izračunao je provizije za ove transakcije, ali nikada nije registrirao svoj posao u Mreži za provođenje financijskih zločina (FINCEN). Pored toga, osnovao je tvrtke da prerušavaju svoju istinsku aktivnost, uključujući Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data i The Hodl Group LLC, koji detaljno izvršava Ministarstvo pravde:
Mejia je tijekom gotovo dva po½ godine razmjenjivala najmanje 13 milijuna dolara.
DOJ je opisao da se Mejia nekoliko puta sastala između svibnja 2009. i ožujka 2020. s kupcem koji je surađivao s tijelima za provedbu zakona "na razmjeni Bitcoina u gotovini za desete tisuće dolara".
Dok je u ožujku 2020. obavljao razmjenu od 14.273 bitcoina oko 82.150 dolara u ožujku 2020., kupac koji je radio s provedbom zakona obavijestio je Mejia da je "njegov glavni kupac bio kupac metamfetamina u Australiji koji je kupio metamfetamin svakih četiri do šest tjedana". Pet puta je prosječna cijena u Sjedinjenim Državama ", rekao je doj.
Ministarstvo pravosuđa izjavilo je: "Mejia i kupac koji su radili s tijelima za provedbu zakona izveli su pet transakcija novca Bitcoin Bar, što kumulira 250.000 dolara" i dodao:
Kao dio svog sporazuma s vladom, Mejia se složila da ispuni svu imovinu koja proizlazi iz ilegalnog ponašanja, uključujući 233.987 dolara u gotovini, koja je oduzeta od rezidencija u Santa Ani i Ontariju, srebrnim novčićima i barovima i otprilike 95.587 američkih dolara u raznim odbijenim kriptopijom.
Mislite li da bi Mejia trebala ići u zatvor na 3 godine? Javite nam u području komentara u nastavku.
PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTERSTOCK, PIXABAY, Wiki Commons
Kommentare (0)