USA a condamné l'homme à 3 ans de prison pour l'exploitation d'une exploitation commerciale de bourse Bitcoin non agréée
USA a condamné l'homme à 3 ans de prison pour l'exploitation d'une exploitation commerciale de bourse Bitcoin non agréée
Un homme de Californie a été condamné à trois ans de prison fédérale, "parce qu'il a fait une entreprise non licenciée qui a échangé du bitcoin et de l'argent d'au moins 13 millions de dollars, souvent contre les trafiquants de drogue", a déclaré le ministère américain de la Justice. Il a accepté de confondre divers actifs, notamment une crypto-monnaie confisquée.
Opérateur d'échange de bitcoin condamné à 3 ans de prison
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi qu'un homme de Californie, Hugo Sergio Mejia, avait été condamné à 36 mois de prison fédérale parce qu'il faisait une entreprise non agréée qui a souvent échangé du bitcoin et de l'argent d'au moins 13 millions de dollars contre les trafiquants de drogue.
L'homme de 50 ans du comté de San Bernardino flehte Le 1er juillet.
Mejia était une entreprise de bourse de crypto-monnaie qui a converti Bitcoin en espèces et vice versa. Il a calculé les commissions de ces transactions, mais n'a jamais enregistré son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). En outre, il a fondé des entreprises pour déguiser sa véritable activité, notamment Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data et The Hodl Group LLC, qui exécute le ministère de la Justice en détail:
Au cours de la période de près de 2 ans et demi, Mejia a échangé au moins 13 millions de dollars.
Le DOJ a décrit que Mejia s'était rencontrée plusieurs fois entre mai 2009 et mars 2020 avec un client qui avait travaillé avec les autorités de l'application des lois "pour échanger le bitcoin en espèces pour un dixième milliers de dollars".
Alors qu'il effectuait un échange de 14 273 Bitcoins autour de 82 150 $ en frais de bar plus en mars 2020, le client qui a travaillé avec les forces de l'ordre a informé Mejia que "son principal client était un acheteur de méthamphétamine en Australie qui avait acheté de la méthamphétamine toutes les quatre à six semaines". Pour cinq fois le prix moyen aux États-Unis », a déclaré le DOJ.
Le ministère de la Justice a déclaré: "Mejia et le client qui a travaillé avec les autorités chargées de l'application des lois ont effectué cinq transactions en argent Bitcoin Bar, qui cumule 250 000 $" et ajouté:
Dans le cadre de son accord avec le gouvernement, Mejia a accepté de réaliser tous les actifs provenant d'un comportement illégal, dont 233 987 $ en espèces, qui a été confisqué dans les résidences de Santa Ana et de l'Ontario, des pièces d'argent et des barres et environ 95587 dollars américains dans diverses cryptopie confisquée.
Pensez-vous que Mejia devrait aller en prison pendant 3 ans? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous.
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